深圳市海王生物工程股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：000078 证券简称：ST海王 公告编号：2026-043
深圳市海王生物工程股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。
2、2026年5月22日，公司收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）《关于提议增加深圳市海王生物工程股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，海王集团提议将公司于2026年5月22日召开的第十届董事局第九次会议审议通过的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》作为临时提案，提交至2026年6月5日召开的2025年年度股东会审议。海王集团符合提出股东会临时提案的主体资格，其提案内容未超出相关法律法规的规定及股东会的职权范围，提案程序亦符合相关法律法规的规定，因此公司董事局同意将前述临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年6月5日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2026年6月5日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年6月5日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年6月5日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事、副总裁金锐先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,211人，代表股份1,257,933,406股，占公司有表决权股份总数的47.8097%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,225,446,226股，占公司有表决权股份总数的46.5750%。通过网络投票的股东1,205人，代表股份32,487,180股，占公司有表决权股份总数的1.2347%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,209人，代表股份40,157,185股，占公司有表决权股份总数的1.5262%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,670,005股，占公司有表决权股份总数的0.2915%。通过网络投票的中小股东1,205人，代表股份32,487,180股，占公司有表决权股份总数的1.2347%。
（二）公司全体董事、部分高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年度董事局工作报告》
总表决情况：
同意1,245,222,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9896%；反对12,155,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9663%；弃权555,200股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意27,446,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3475%；反对12,155,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2699%；弃权555,200股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3826%。
2、审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意1,244,905,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9643%；反对12,361,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9827%；弃权666,000股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意27,129,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5576%；反对12,361,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7839%；弃权666,000股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6585%。
3、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意1,245,001,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9720%；反对12,266,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9751%；弃权664,700股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意27,225,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7980%；反对12,266,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5468%；弃权664,700股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6552%。
4、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意1,245,443,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0071%；反对11,887,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9450%；弃权602,400股（其中，因未投票默认弃权51,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意27,667,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8977%；反对11,887,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6022%；弃权602,400股（其中，因未投票默认弃权51,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5001%。
5、审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》
在审议本议案的过程中，出席本次股东会的关联股东张锋先生合计持有的1,331,093股回避表决，本议案实际有效表决股数为1,256,602,313股。
总表决情况：
同意1,243,153,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9298%；反对12,728,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0130%；弃权719,500股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意26,708,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.5108%；反对12,728,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6975%；弃权719,500股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7917%。
6、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
在审议本议案的过程中，出席本次股东会的关联股东深圳海王集团股份有限公司及张锋先生合计持有的1,217,776,221股回避表决，本议案实际有效表决股数为40,157,185股。
总表决情况：
同意27,234,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.8209%；反对12,185,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的30.3438%；弃权737,000股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8353%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意27,234,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8209%；反对12,185,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3438%；弃权737,000股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8353%。
7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,244,687,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9470%；反对12,544,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9972%；弃权700,900股（其中，因未投票默认弃权54,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意26,911,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0155%；反对12,544,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2391%；弃权700,900股（其中，因未投票默认弃权54,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7454%。
8、审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》
总表决情况：
同意1,237,230,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3542%；反对19,964,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5871%；弃权739,000股（其中，因未投票默认弃权25,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意19,454,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4446%；反对19,964,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7151%；弃权739,000股（其中，因未投票默认弃权25,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8403%。
9、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
总表决情况：
同意1,244,994,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9714%；反对12,284,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9766%；弃权654,200股（其中，因未投票默认弃权25,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意27,218,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7800%；反对12,284,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5909%；弃权654,200股（其中，因未投票默认弃权25,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6291%。
10、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
总表决情况：
同意1,244,752,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9522%；反对12,586,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0006%；弃权594,100股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意26,976,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1771%；反对12,586,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3434%；弃权594,100股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4794%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：曹中海、徐梦丹
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二六年六月五日
证券代码：000078 证券简称：ST海王 公告编号：2026-045
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月22日召开的第十届董事局第九次会议及2026年6月5日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司与湖北康泽利医疗投资有限公司签订了《股权转让协议》。因信贷审批等原因，湖北海王朋泰医药有限公司（以下简称“朋泰医药”）无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
截至目前，公司对朋泰医药的担保义务均已完全解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。
三、其他说明
截至目前，本公司累计担保余额约为人民币40.40亿元（其中为深业医药担保余额为388.89万元，为海王天成担保余额为1,990万元，为韶关海王担保余额为2,000万元，为河南东森医药有限公司担保余额为34,797万元，为蚌埠海王银河医药销售有限公司担保余额为790万元，其他均为对子公司担保），约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为185.64%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二六年六月五日
证券代码：000078 证券简称：ST海王 公告编号：2026-044
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于提供财务资助的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）转让控股子公司股权被动形成财务资助
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月14日召开的第九届董事局第二十五次会议及2025年10月24日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了公司转让控股子公司股权被动形成财务资助相关的事项。
（二）向控股子公司提供财务资助
公司分别于2026年3月30日召开的第十届董事局第六次会议及2026年4月17日召开的2026年第二次临时股东会，审议通过了向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、财务资助进展情况
1、公司已不存在对广西海王银河医药有限公司的财务资助。
2、公司控股子公司实际使用的财务资助金额在经审议的财务资助额度内按需循环使用。截至目前，公司向控股子公司海王医疗配送服务（福建）有限公司提供财务资助（余额）人民币7,496万元，向控股子公司北京海王中新药业股份有限公司提供财务资助（余额）人民币11,931.21 万元。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司将持续关注并积极督促因股权转让而被动形成财务资助的公司履行还款义务，同时做好就债务清偿的担保措施等相关协议的执行工作。
公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象均为公司的控股子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响。公司将继续按照现行相关财务、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。
截至目前，财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额
截至目前，公司提供财务资助余额为38,527.17万元，约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为17.70%；其中，公司及其控股子公司对合并报表范围外的企业提供财务资助总余额为人民币 19,099.96 万元，约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为8.78%。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二六年六月五日
