辽宁时代万恒股份有限公司
第九届董事会
第十一次会议（临时会议）决议公告
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2026－011
辽宁时代万恒股份有限公司
第九届董事会
第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（临时会议）于2026年6月5日以通讯方式召开，会议通知于2026年6月2日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
（一）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026年6月6日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2026-012
辽宁时代万恒股份有限公司
使用部分闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
投资金额：不超过人民币50,000万元
投资种类：低风险、本金保障型理财产品
资金来源：自有资金
● 已履行及拟履行的审议程序
本次委托理财事项已经公司第九届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过。本事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司拟购买的委托理财产品虽为低风险、本金保障型品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。
一、投资情况概述
（一）前次委托理财情况
前次委托理财周期为2025年8月9日至2026年8月8日，最高资金使用额度35,000万元。
（二）投资目的
鉴于近期银行存款利率持续下行，根据公司提高闲置自有资金收益率的工作要求，公司及所属企业拟向金融机构购买低风险、本金保障型理财产品。本次委托理财是以确保公司资金安全为前提，不影响公司正常经营活动的开展。
（三）投资金额
本次委托理财，最高资金使用额度不超过50,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额均不得超过此额度。
（四）资金来源
本次委托理财资金来源于公司闲置、自有资金。
（五）投资方式
本次委托理财用于购买金融机构发售的低风险、本金保障型理财产品。预计公司委托理财的交易对方主要为公司合作的商业银行、证券公司等，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不构成关联交易。
（六）投资期限
本次投资额度经董事会审议通过后，自2026年8月9日起一年内循环使用。
二、审议程序
公司第九届董事会第十一次会议（临时会议）于2025年6月5日以通讯方式召开，会议以表决票方式审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及所属企业向金融机构购买低风险、本金保障型理财产品，最高资金使用额度不超过50,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额均不得超过此额度，自2026年8月9日起一年内循环使用。同时，授权董事长决定是否购买理财产品并签署相关合同文件。
本议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的委托理财产品虽为低风险、本金保障型品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
（二）风险控制措施
针对前述投资风险，公司拟采取如下措施降低风险：
1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构开展理财业务。
2、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
3、公司财务融资部作为理财业务的主管和具体经办部门，建立理财产品台账，负责理财产品的后续跟踪并统计理财收益情况。同时跟踪委托理财资金的进展及安全状况。一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，应及时通报公司以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
4、公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次理财是以确保公司资金安全为前提，不影响公司正常经营活动的开展且有利于提高闲置资金收益率。公司本次理财取得的收益，将严格依据《企业会计准则》进行会计核算，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026年6月6日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2026-013
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
除以上各项议案外，会议将听取公司独立董事2025年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月7日召开的第九届董事会第九次会议及2026年6月5日召开的第九届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过。具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2026年4月9日、2026年6月6日的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2026年6月25日（9:30-11:30及13:00-15:00)
（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
六、其他事项
联系电话：0411-82357777-753
传真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026年6月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第十一次会议（临时会议）决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
