天津港股份有限公司
十一届五次临时董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2026-012

天津港股份有限公司

十一届五次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

公司十一届五次临时董事会于2026年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月31日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，公司制定《天津港股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，系统明确公司董事、高级管理人员薪酬管理的基本原则、管理机构及职责、薪酬结构与水平、薪酬发放、薪酬止付追索等内容，界定董事、高级管理人员的薪酬类型与分配机制，建立健全绩效年薪递延支付与分期兑现制度。

本议案事前已经公司十一届四次董事会薪酬与考核委员会和十一届七次董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈企业负责人绩效考核管理办法〉及〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范公司企业负责人绩效考核与薪酬管理工作，优化股份公司绩效考核与薪酬管理工作流程，公司对《天津港股份有限公司企业负责人绩效考核办法》及《天津港股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》进行了修订。

本议案事前已经公司十一届四次董事会薪酬与考核委员会和十一届七次董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过《天津港股份有限公司关于所属公司应收款项坏账准备财务核销的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》、《公司章程》和《天津港股份有限公司资产减值财务核销管理办法》相关规定，公司决定对所属公司无法收回的应收款项共计1,781,096.98元进行资产减值准备财务核销。本次核销的应收款项已全部计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。

本议案事前已经公司十一届七次董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

因工作调整，公司现任副董事长陈雪剑先生辞去副董事长、董事职务；董事陈涛先生辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会提名迟德芳先生、运波先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期自股东会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

本议案事前已经公司十一届三次董事会提名委员会审议通过。提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审核且未提出异议。

5.审议《天津港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

结合公司工作要求，依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘运波先生担任公司总裁，聘任吴强先生、闫武先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至公司十一届董事会届满为止。

此次聘任完成后，公司高级管理人员为：总裁运波先生，副总裁、财务负责人、董事会秘书方胜先生、副总裁吴强先生、闫武先生。

本议案事前已经公司十一届三次董事会提名委员会审议通过。提名委员会对拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审核且未提出异议。

6.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会有关事项的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2026年6月23日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露的《天津港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-013）

上述议案中，议案1、4尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

附件：1.董事候选人简历

2.此次聘任的高级管理人员简历

天津港股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件1：

董事候选人简历

1.迟德芳先生，1973年6月出生，工程硕士。曾任天津港第一港埠有限公司党委副书记、总经理,天津新港赛挪码头有限公司总经理,天津港第二港埠有限公司党委副书记、总经理，天津港第四港埠有限公司党委书记、总经理、执行董事、董事长，现任天津港（集团）有限公司生产经营管理中心主任，天津港股份有限公司业务部总经理。

2.运波先生，1973年4月出生，大学本科学历。曾任天津港轮驳有限公司党委书记、纪委书记，天津港（集团）有限公司全面深化国有企业改革领导小组办公室专职副主任、投资部部长，渤海津冀港口投资发展有限公司董事长，天津港（集团）有限公司党委综合办公室主任、党务中心主任、董事会秘书、工会办公室主任，天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任天津港股份有限公司党委副书记。

上述人员与公司及公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪或违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，不存在法律法规及规范性文件所述不得担任上市公司董事的情形。

附件2：

此次聘任的高级管理人员简历

1.运波先生，1973年4月出生，大学本科学历。曾任天津港轮驳有限公司党委书记、纪委书记，天津港（集团）有限公司全面深化国有企业改革领导小组办公室专职副主任、投资部部长，渤海津冀港口投资发展有限公司董事长，天津港（集团）有限公司党委综合办公室主任、党务中心主任、董事会秘书、工会办公室主任，天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任天津港股份有限公司党委副书记。

2.吴强, 1971年3月出生，工程硕士。曾任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司总经理助理，天津港信息技术发展公司代理总经理、总经理，天津港口EDI中心副主任，天津随行科技有限公司副总经理、总经理，天津港（集团）有限公司科信设施部副总经理，天津港外轮理货有限公司总经理。现任天津港股份有限公司副总裁、科信工程部总经理（兼），天津港圣瀚石化码头有限公司董事长。

3.闫武, 1967年12月出生，中央党校研究生。曾任天津港集装箱码头有限公司安全生产常务负责人、副总经理，天津港东方海陆集装箱码头有限公司安全生产常务负责人、副总经理，东突堤“三合一”运营筹备组副组长、党委副书记，天津港集装箱码头有限公司总经理、天津港东方海陆集装箱码头有限公司总经理、天津港五洲国际集装箱码头公司总经理，天津港集装箱码头有限公司（新）党委副书记、总经理，天津港股份有限公司总经济师。现任天津港股份有限公司副总裁，天津中联理货有限公司董事长。

上述人员中，运波先生与公司及公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。吴强先生、闫武先生作为公司高级管理人员与公司存在关联关系，与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有公司股票。上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪或违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，不存在法律法规及规范性文件所述不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2026-013

天津港股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月23日 14点00分

召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露上述议案相关公告以及董事候选人基本情况。同时，公司将于2026年第一次临时股东会召开前在上海证券交易所网站发布股东会会议材料。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1《天津港股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、议案2《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件）和上海股票账户卡，于2026年6月16日至2026年6月18日、2026年6月22日（上午9:00一下午16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用邮件或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。

（二）公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号

邮 编：300461

电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

联 系 人：张伟

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

天津港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2026-011

天津港股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天津港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长、董事陈雪剑先生以及董事陈涛先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陈雪剑先生辞去公司第十一届董事会副董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相应职务；董事陈涛先生辞去公司第十一届董事会董事职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，陈雪剑先生、陈涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述人员不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。

公司召开十一届三次董事会提名委员会、十一届五次临时董事会审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》，提名2位非独立董事候选人，后续将按要求履行股东会选举程序。具体内容详见公司披露的《天津港股份有限公司十一届五次临时董事会决议公告》（公告编号：临 2026-012）以及《天津港股份有限公司关于召开2026第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-013）。

陈雪剑先生、陈涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理水平提升和高质量发展作出了不懈努力，公司董事会对他们在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026年6月5日