上海隧道工程股份有限公司
关于公司董事离任的公告
证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：临2026-024
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事叶颖先生的辞职报告，叶颖先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，叶颖先生将仍在公司下属子公司任职。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶颖先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，叶颖先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。
公司衷心感谢叶颖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2026年6月6日
证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2026-022
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14 点 30分
召开地点：上海市宛平南路1099号一楼多媒体会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别请见2026年4月23日、6月6日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《公司第十届董事会第六十一次会议决议公告》（临2026-009）、《公司2025年年度末期利润分配预案公告》（临2026-010）、《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-011）、《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-013）、《公司第十届董事会第六十四次会议决议公告》（临2026-021）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
应回避表决的关联股东名称：上海城建（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于本次股东会会议召开当日下午14:00-14:30，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。
六、其他事项
（一）联系地址及联系人
公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032
联系电话：021-65419590 传真：021-65419227
联系人：单瑛琨先生
（二） 会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
本公司将严格执行中国证监会有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2026年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六十一次会议决议
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海隧道工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2026-023
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海隧道工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开公司工会第六届委员会第七次全体会议，民主选举詹锋先生为公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会一致。
詹锋先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2026年6月6日
附：职工董事简历
詹锋，男，1974年8月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海市国资委党委企业领导人员管理处副调研员、副处长，上海市国资委党委宣传处处长，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委书记、总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司纪委书记、党委委员，上海市监委驻上海汽车集团股份有限公司监察专员。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、工会主席。
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2026-021
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六十四次会议，于2026年5月29日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2026年6月5日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于下属公司受让上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司部分股份的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司以大宗交易方式受让上海国际集团资产管理有限公司持有的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（简称“陆家嘴公司”）2.37%股份。
（二）《公司关于补选第十届董事会董事的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意补选袁苑女士为公司第十届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东会审议。
附：袁苑女士简历
袁苑，女，1977年8月出生，中共党员，专业会计硕士，正高级会计师，注册会计师。历任上海海立（集团）股份有限公司副总经理、财务负责人，上海力达重工制造有限公司财务总监，上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。现任上海国盛（集团）有限公司财务管理部总经理。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。
（三）《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意增补吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司股东会审议。
附：吴泽勇先生简历
吴泽勇，男，1975年2月出生，教授，博士研究生导师。现任上海交通大学凯原法学院长聘教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、上海市法学会学术委员会委员，上海仲裁委仲裁员，焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。
（四）《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意：根据公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名，补选詹锋先生为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致。
（五）《公司关于召开2025年年度股东会并调整审议事项的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意召开2025年年度股东会，并对审议事项作如下调整：
1、2025年年度股东会取消审议《公司第十届董事会工作报告》和《公司关于董事会换届选举的议案》，并将该两项议案提交后续召开的公司股东会会议审议；
2、2025年年度股东会增加审议《公司关于补选第十届董事会董事的议案》和《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》。其他审议议案及会议安排不变，具体召开时间和地点另行通知，变更后的审议事项如下：
（1）审议《公司2025年度董事会工作报告》；
（2）听取独立董事2025年度述职报告；
（3）审议《公司2025年度利润分配预案》；
（4）审议《公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案》；
（5）审议《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；
（6）审议《公司2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》；
（7）审议《公司股东会对董事会授权方案》；
（8）审议《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
（9）审议《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》；
（10）审议《公司关于补选第十届董事会董事的议案》；
（11）审议《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2026年6月6日
