柳州化工股份有限公司
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
股票代码：600423股票简称：*ST柳化 公告编号：2026-027
柳州化工股份有限公司
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事离任情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨毅先生的书面辞职报告，杨毅先生因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
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二、独立董事离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，杨毅先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一以及导致公司董事会部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东会选举产生新任独立董事前，杨毅先生仍将按照相关规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。
截至本公告披露日，杨毅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。杨毅先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对杨毅先生为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
三、独立董事增补情况
2026年6月5日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过《关于增补龚福忠先生为公司董事的议案》，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名龚福忠先生（简历附后）为董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会对龚福忠先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对龚福忠先生的任职资格进行了审查，认为龚福忠先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名龚福忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人并提交公司第七届董事会第十次会议审议。
相关议案需提交公司2025年年度股东会审议。公司将按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上述独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年6月6日
附：龚福忠先生简历：
龚福忠，男，1965年生，教授、博士生导师。2006年7月毕业于中国科学院青海盐湖研究所无机化学专业并获博士学位，现任广西大学化学化工学院教授（三级），广西大学化学工程与技术学科博士生导师。
主持完成国家自然科学基金项目2项、省部级科技攻关项目3项、广西自然科学基金2项及其他厅局级项目、横向项目10余项；获授权发明专利18件，专利实施许可4件。
股票代码：600423股票简称：*ST柳化 公告编号：2026-026
柳州化工股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知及材料于2026年6月2日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月5日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补龚福忠先生为公司董事的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2026-027））。
该议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名委员会发表意见认为：我们对龚福忠先生的任职资格进行了审查，认为龚福忠先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名龚福忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人并提交公司第七届董事会第十次会议审议。
2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。）
3、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028））。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质、执业记录、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况等进行了审核，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同时，审计委员会还认为公司本次变更会计师事务所，是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，基于审慎性原则并综合考虑本公司现有业务状况及整体审计需要而做出，具有恰当性。同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
以上第1、2、3项议案尚需提交2025年年度股东会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年6月6日
证券代码：600423 证券简称：*ST柳化 公告编号：2026-029
柳州化工股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点30分
召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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届时，公司独立董事将在会上向公司股东进行年度述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-5项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过（详见2026年4月25日披露在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》）；上述6-8项议案已经公司第七届董事会第十次会议通过（详见2026年6月6日披露在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：柳州元通投资发展有限公司、柳州化学工业集团有限公司、柳州盛强生物科技有限公司、柳州柳化钾肥有限公司、陆胜云先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东会。
登记时间：2026年6月24、25日上午9:00一11:00下午15:00一17:00
登记地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：黄吉忠 吴 宁
联系地址：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层
邮政编码：545001
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年6月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600423股票简称：*ST柳化 公告编号：2026-028
柳州化工股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于2025年度审计机构聘期已满，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，公司拟更换会计师事务所。公司已就新聘会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对新聘会计师事务所事宜无异议。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》，同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
大信2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目成员情况
1、基本信息
拟签字项目合伙人：连伟
连伟，拥有注册会计师资质。2017年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有万顺新材（300057）、利和兴（301013）、安妮股份（002235）等多家上市公司和挂牌公司，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：林秀娥
拥有注册会计师执业资质。2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信会计师事务所执业，未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：汤艳群
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。从2010年3月至今在大信会计师事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
主要基于大信所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别，按照审计工作量，结合公司实际情况，双方协商确定。2026年度公司审计费用为50万元，其中财务审计30万元，内部控制审计20万元。本年度审计总费用及分项费用均与2025年度一致。
二、拟变更会计师事务所的原因
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信所连续2年为公司提供审计服务，2025年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司不存在与前任会计师事务所重要意见不一致的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于2025年度审计机构聘期已满，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，公司拟更换会计师事务所。
本次变更会计师事务所主要是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则并综合考虑本公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与立信所、大信所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。
公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
三、拟聘用会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并于2026年6月5日召开第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同时，审计委员会还认为公司本次变更会计师事务所，是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，基于审慎性原则并综合考虑本公司现有业务状况及整体审计需要而做出，具有恰当性。同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二） 董事会的审议和表决情况
2026年6月5日，公司召开了第七届董事会第十次会议，经记名投票表决，以9票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》，同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年6月6日
