湖南天雁机械股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股

公告编号：临2026-022

湖南天雁机械股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月23日 14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月22日

至2026年6月23日

投票时间为：2026年6月22日15：00-2026年6月23日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2026年6月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年6月22日15：00至2026年6月23日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东：持本单位证明、授权委托书、股东账户和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户办理登记手续；

委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路195号公司证券办公室；

（三）登记时间：2026年6月22日9：00-17：00

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；

（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号

（三）联 系 人：龚女士

（四）联系电话：（0734）8532012

传 真：（0734）8532003

邮 编：421005

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对” 、“弃权” 或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股

公告编号：临2026-021

湖南天雁机械股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司章程〉的议案》现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

为进一步优化业务布局与经营范围表述，满足日常经营及市场化业务发展实际需要，在原有经营范围的基础上，公司拟新增以下经营范围：“租赁服务（不含许可类租赁服务）、企业管理”。最终的经营范围以市场监督管理局批准的结果为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据市场监督管理总局发布的经营范围规范目录和《关于进一步落实好将党建工作要求写入公司章程的通知》，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体情况如下：

■

除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股

公告编号：临2026-020

湖南天雁机械股份有限公司

关于董事会秘书、总会计师、总法律顾问离任及

聘任总经理、提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日收到公司董事会秘书叶芬女士提交的书面辞职报告，因工作调整叶芬女士辞去公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问职务。同日，公司召开第十一届第十三次董事会，提名叶芬女士为公司十一届董事会董事候选人，聘任叶芬女士为公司总经理。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶芬女士辞职报告自送达董事会之日起生效。叶芬女士已按照公司相关要求完成工作交接，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长杨宝全先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

截至本公告披露日，叶芬女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作，公司及董事会对叶芬女士在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！

三、关于提名董事候选人及聘任总经理的情况

公司于2026年6月5日召开的第十一届第十三次董事会审议通过了《关于增补湖南天雁机械股份有限公司非独立董事的议案》《关于聘任叶芬女士为湖南天雁机械股份有限公司总经理的议案》。经辰致汽车科技集团有限公司提名，公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名叶芬女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事会同意聘任叶芬女士为公司总经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与第十一届董事会任期一致。为保障公司相关工作顺利开展，在公司按照法定程序聘任新的总会计师、总法律顾问之前，暂由总经理叶芬女士代行总会计师（履行财务总监职责）、总法律顾问职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成总会计师、总法律顾问的聘任工作。（简历详见附件）

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件：叶芬女士简历

叶芬，女，1979年7月出生，瑶族，湖南辰溪人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任湖南江滨机器（集团）有限责任公司财务审计部会计；湖南江滨活塞分公司财务审计部副部长、审计监察部部长、经营规划部部长；湖南江滨机器（集团）有限责任公司经营规划部部长、副总经理；现任湖南天雁机械股份有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书。

截至目前叶芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B股

公告编号：临2026-019

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2026年6月5日以视频方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通知于2026年6月2日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于聘任叶芬女士为湖南天雁机械股份有限公司总经理的议案》

同意聘任叶芬女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为叶芬女士教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意将此议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于董事会秘书、总会计师、总法律顾问离任及聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：临2026-020）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于增补湖南天雁机械股份有限公司非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会认为叶芬女士教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意将此议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于董事会秘书、总会计师、总法律顾问离任及聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：临2026-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于调整湖南天雁机械有限责任公司、湖南天雁机电有限责任公司董事及法定代表人的议案》

同意委派叶芬女士为湖南天雁机械有限责任公司董事（任期三年），担任法定代表人；委派杨国旗先生为湖南天雁机电有限责任公司董事（任期三年），担任法定代表人。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-021）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-022）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026年6月6日