广誉远中药股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2026-030

广誉远中药股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月5日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2026年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于续聘2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构，聘期一年。本期审计费用129万元，包括年报审计费用90万元以及内控审计费用39万元。

本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-031号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，拟于2026年6月29日下午召开2025年年度股东会，审议相关事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-032号公告。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年六月八日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2026-032

广誉远中药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14点00分

召开地点：山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已分别经公司第九届董事会第三次会议及第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月22日、2026年6月8日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2026年4月23日、2026年6月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场登记

（1）法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡。

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

（2）自然人股东：

个人股东出席会议的，应当持身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明出席股东会。

委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、其他方式登记：

符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2026年 6 月23日下午 16:30 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述对应的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

3、扫码登记

为方便股东登记，本次股东会增加扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

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（二）登记时间：2025 年 6 月 23日（上午 9:30－下午 16:30）

（三）登记地点：山西省太原市小店区 129 号梧桐大厦 26 层董事会办公室

六、其他事项

（一）会前股东参观交流活动安排

为感谢广大股东长期的支持，便于股东深入了解公司产品知识与企业文化，公司定于2026年6月28日下午2点组织股东参观交流活动，具体如下：

活动时间：2026年6月28日（周日）14:00–17:00（含参观 + 座谈交流）

参观地点：山西省晋中市太谷区广誉远路1号广誉远中医药文化产业园

参与对象：本次股东会股权登记日（2026年6月22日）收市后登记在册且已预先报名参加本次活动的公司股东

报名方式：报名二维码勾选项

特别提示：

1、活动自愿参加，交通及食宿费用自理。

2、活动期间需遵守公司管理规定，禁止携带摄像设备进入生产区域。

3、未报名参观交流活动的股东不影响正常报名参加股东会及行使表决权。

（二）会议联系方式

公司办公地址：山西省太原市小店区129号梧桐大厦26层

联系电话：0351-7099061

电子邮箱：irm@guangyuyuan.com

联系传真：0351-7099130

邮政编码：030000

联系人：乔莉

（三）会议费用情况

本次股东会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2026年6月8日

附件：授权委托书

授权委托书

广誉远中药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2026-031

广誉远中药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 本次续聘会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：朱娟娟女士，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任项目质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：李慧君女士，2019年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号－财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用129万元（含税），包括年报审计费用90万元以及内控审计费用39万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，较上一期审计费用下降6万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计与合规委员会意见

公司董事会审计与合规委员会对本次续聘会计师事务所事项进行了认真核查，并发表如下审核意见：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《采购管理办法》的相关规定，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构。我们对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有从事证券相关业务的资格，具备专业胜任能力及投资者保护能力，我们同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审计费用为129万元，包括年报审计费用90万元以及内控审计费用39万元。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年6月8日召开第九届董事会第四次会议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年年度财务报告审计机构暨内部控制审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年六月八日