茂业商业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2026-029号
茂业商业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月8日
(二)股东会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所
律师：陈锐、邱霞
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东会会议所通过的决议合法、有效。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2026年6月9日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2026-031号
茂业商业股份有限公司关于公司及关联方
为全资子公司贷款提供担保暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）
根据公司经营发展需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司深圳茂业百货拟向浦发银行深圳分行申请人民币25,600万元综合授信额度，期限24个月。同时，为支持深圳茂业百货运营发展，本公司控股股东之全资子公司深圳茂业投资控股有限公司（以下简称“茂业投资”） 以其名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积18,766.37平方米的商业性办公用房，及本公司实际控制人控制下的深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称“茂业集团”）以其名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天下华府建筑面积5,108.65平方米住宅用房进行抵押。并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保，担保金额为25,600万元，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起两年。
（二）内部决策程序
2026年6月8日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
茂业投资及茂业集团拟为深圳茂业百货本次贷款提供担保，构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司无偿接受关联人提供担保，可免于按照关联交易的方式审议和披露。
本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
1、担保金额：本次担保最高本金限额为人民币25,600万元。
2、担保期限：单笔借款期限不超过24个月，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起两年。
3、担保方式：茂业投资名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积18,766.37平方米的商业性办公用房，及茂业集团名下位于位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天下华府建筑面积5,108.65平方米住宅用房进行抵押。并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保。
上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、担保的必要性和合理性
深圳茂业百货为本公司全资子公司，向浦发银行深圳分行申请人民币贰亿伍仟陆佰万元综合授信额度，有利于补充其内部流动性，保证其日常经营和资金需求；本公司、茂业集团及茂业投资为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保，体现了上市公司、实际控制人及控股股东对公司全资子公司的支持，同时有利于满足其融资需求，符合公司整体发展的需要。公司对全资子公司深圳茂业百货日常经营具有控制权，且该公司具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益。
五、董事会意见
公司于2026年6月8日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及担保期限内代表公司签署贷款及担保合同等所有相关法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保数量约为198.40万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额约为145,045.00万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的0.03%、21.50%。无逾期担保。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二六年六月九日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-030号
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2026年6月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第十次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第十次会议通知期限，并于2026年6月8日召开第十一届董事会第十次会议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月九日
