常州光洋轴承股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）040号

常州光洋轴承股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第二次会议于2026年6月8日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事4名，以通讯方式参会董事5名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

详见公司于2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要对公司部分治理制度进行修订，公司董事会逐项审议下列议案：

2.1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

2.2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

2.3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

2.4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

2.5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

本议案中子议案2.1-2.2须提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

详见公司于2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事李树华先生、郑伟强先生、吴朝阳先生回避表决。

详见公司于2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

详见公司于2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）041号

常州光洋轴承股份有限公司

关于2025年员工持股计划首次授予部分

第一个锁定期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已届满，解锁条件已经成就。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划概述

1、公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司于2025年4月3日及2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2025年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的583.34万股公司股票已于2025年6月3日通过非交易过户的方式过户至“常州光洋轴承股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.46元/股。具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、2025年6月6日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、2026年3月27日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于预留授予2025年员工持股计划权益份额的议案》，管理委员会向符合授予条件的173名员工预留授予388.8886万股员工持股计划权益份额，购买价格为6.46元/股。

5、2026年5月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的388.8886万股公司股票已于2026年5月12日通过非交易过户的方式过户至“常州光洋轴承股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.46元/股。具体内容详见公司于2026年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、公司于2026年6月5日披露了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的提示性公告》，公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于2026年6月3日届满。具体内容详见公司于2026年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、2026年6月8日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，根据2025年度公司层面业绩考核情况及个人层面绩效考核情况，公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第一个解锁期的考核分为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，具体情况如下：

1、第一个解锁期的公司层面业绩考核

■

按照以上业绩考核目标，各解锁期公司层面解锁比例与相应解锁期公司业绩考核指标的实际完成情况相挂钩，则公司层面解锁比例（X）确定方法如下：

■

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

注：上述“净利润”以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划在对应考核时间区间所涉及的股份支付费用数值对净利润的影响作为计算依据。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州光洋轴承股份有限公司2025年度审计报告》（容诚审字[2026]230Z0393号），公司2025年实现营业收入27.16亿元，较2024年增长17.61%（A），达成考核指标对应系数比例（X1）为80%；实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，剔除公司全部在有效期内的股权激励和员工持股计划所涉及的股份支付费用后的净利润为1.08亿元，较2024年增长111.87%（B），达成考核指标对应系数比例（X2）为100%。因此本员工持股计划首次授予部分第一个解锁期公司层面业绩考核指标达成，对应解锁比例（X）为90%。

2、个人层面绩效考核

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行的绩效考核相关制度组织实施，公司将依照激励对象的个人绩效考核结果确定其各年度个人层面解锁比例。激励对象个人绩效考核结果划分为三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解锁比例确定激励对象实际解锁的股份数量：

■

据此，持有人当年实际可解锁的权益份额=持有人当期员工持股计划标的股票权益数量×公司层面解锁比例（X）×个人层面解锁比例（S）。

若持有人因个人层面绩效考核不能解锁的份额由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额加上银行同期存款利息。

经对本员工持股计划首次授予部分持有人进行2025年度绩效考核，本员工持股计划181名持有人第一个解锁期的个人层面绩效考核结果均为优秀，个人层面解锁比例为100%。

综上，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已届满，结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，符合第一个锁定期解锁条件的人数共计181名，对应可解锁股票数量为207.1296万股，占公司目前总股本的0.3685%。其余因公司2025年业绩考核不完全达标及持有人离职不能解锁并分配的标的股票权益，依据本员工持股计划的有关规定，对应份额由管理委员会收回并决定其处置方式。

三、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就后的安排

1、根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，锁定期届满后，由管理委员会在本员工持股计划存续期内，结合市场情况，择机对所涉股票权益进行处置。

2、本员工持股计划将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定，不得在下列期间买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日止；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起，或重大事件进入决策程序之日起，至该事件依法披露之日止；

（4）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）042号

常州光洋轴承股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月18日、2026年6月9日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案1.00、2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2026年6月24日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年6月24日（星期三）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

联系人：沈霞

联系电话：0519-85158888

传真：0519-85150888

电子邮箱：sx@nrb.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

5、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年6月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362708”，投票简称为“光洋投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

常州光洋轴承股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州光洋轴承股份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：