中国出版传媒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-018
中国出版传媒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2026年6月8日以现场会议与通讯表决结合方式召开第四届董事会第七次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
选举文宏武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。文宏武先生具备履行董事职责所必需的专业知识和管理经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，文宏武先生简历详见附件。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意提名文宏武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
根据《上市公司治理准则》的规定，公司进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理机制，制定《中国出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经第四届董事会薪酬委员会第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月8日
附件：
文宏武先生简历
文宏武先生，1968年3月出生，陕西汉中人，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1993年进入电子工业出版社，历任编辑室主任、副社长、社长、总编辑、党委书记；2012年至2017年任香港联合出版（集团）有限公司董事长、总裁；2017年至2020年任香港中联办秘书长；2020年至2026年3月任紫荆文化集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2026年3月起任控股股东中国出版集团有限公司董事长、党组书记。
文宏武先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-019
中国出版传媒股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日 14点30分
召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东会将听取独立董事2025年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第四届董事会第六次会议、第七次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月25日、2026年6月9日在指定披露媒体以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本次股东会的会议资料将于本通知发出之后、股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：中国出版集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）登记时间：2026年6月26日（9:00-11:00,13:30-16:00）
（四）登记地点：北京市丰台区右外西路2号。
六、其他事项
（一）公司地址：北京市丰台区右外西路2号
邮编：100069
联系人：耿思敏
联系电话：010-59901588
电子邮箱：zqb@cnpubc.com
（二）请与会股东至少提前半小时到达会议现场办理签到，与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
