百隆东方股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-019
百隆东方股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点 00分
召开地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼 百隆东方股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。 （二）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2025年6月23日9:00-17:00。
（四）登记地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 公司证券部。
六、其他事项
参会股东交通、食宿费自理。
联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼公司证券部 联系人：证券事务部 联系电话：0574-86389999
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2026年6月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百隆东方股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-018
百隆东方股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年6月8日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2026年6月2日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过公司《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方董事和高级管理人员薪酬管理制度》。该议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。
（二）审议通过公司《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方董事和高级管理人员离职管理制度》。
（三）审议通过公司《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方市值管理制度》。
（四）审议通过公司《关于召开2026年第一次临时股东会的提案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
备查文件
百隆东方第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2026年6月8日
