华润三九医药股份有限公司
董事会2026年第六次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一021

华润三九医药股份有限公司

董事会2026年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2026年第六次会议于2026年6月8日下午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年6月5日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下议案，并形成决议：

一、关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交下一次股东会审议。

二、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司董事会2026年第六次会议审议。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-022）。

全体董事回避表决，该议案将提交下一次股东会审议。

三、关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于子公司拟注册发行债务融资工具的公告》（2026-023）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交下一次股东会审议。

四、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-024）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二六年六月八日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026-022

华润三九医药股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年6月8日召开董事会2026年第六次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案将提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事：实行固定津贴制，津贴标准为每人每年18万元（含税）；董事可以自愿放弃享受或领取薪酬。

2.非独立董事：在公司担任其他职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司相关薪酬与考核制度执行，其董事职务不单独领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。

（二）高管薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成，其中绩效年薪、中长期激励为浮动薪酬，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保险及其他福利待遇。如有变化或未提及的其他特殊情况，由董事会批准后执行。

四、其他说明

1.董事津贴及高级管理人员基本年薪按月发放。

2.绩效年薪以年度绩效评价为重要支付依据，同时建立绩效年薪递延支付制度，按相应比例核定当期发放金额与递延发放金额，当期发放金额在当年年度报告披露和绩效评价后支付，递延发放金额在约定时限到期后支付。中长期激励按相关方案规定执行，以绩效评价为重要依据。

3.公司依法代扣代缴个人所得税及其他法定费用。

4.董事（含独立董事）出席公司董事会、股东会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

5.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

6.上述方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。上述方案如与国家法律法规、规范性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1. 董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议

2. 董事会2026年第六次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二六年六月八日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一023

华润三九医药股份有限公司

关于子公司拟注册发行债务融资工具

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于2026年6月8日召开董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽融资渠道，优化企业融资结构、降低融资成本，促进稳定可持续发展，公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。该事项尚需提交公司股东会审议。具体事宜如下：

一、发行方案

（一）发行市场及品种

昆药集团拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

（二）注册发行额度

不超过人民币10亿元（含10亿元），最终额度以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。

（三）发行时间与期限

根据市场情况及昆药集团资金需求，在注册额度有效期内，一次或分期在全国银行间债券市场公开发行。具体发行时间与期限根据市场情况确定。

（四）发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

（五）发行利率：根据发行时市场情况和昆药集团资信评级情况，由昆药集团与承销机构协商确定。

（六）资金用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于：置换及优化部分债务、补充经营所需流动资金等。

（七）增信安排：根据市场情况和相关监管机构要求确定。

（八）决议有效期：自昆药集团股东会审议通过之日起一年内有效。若昆药集团在授权有效期内取得本次发行必要的监管批复，则昆药集团可在该等批复确认的有效期内完成有关发行。

二、提请股东会授权事项

为顺利推进本次债务融资工具的注册、发行等工作，本事项经华润三九、昆药集团股东会审议通过后，由昆药集团经营管理层依照法律法规的有关规定，在股东会审议通过的框架和原则下，实施与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和昆药集团资金需求，确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体方案；

（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；

（三）办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续；

（四）签署与本次债务融资工具注册发行相关的法律文件；

（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（六）与本次债务融资工具注册发行有关的其他一切必要事宜。

若昆药集团已于决议有效期内取得本次发行必要的监管批复，授权事项在上述债务融资工具发行兑付实施完成之日前持续有效。

三、本次发行债务融资工具的审批程序

昆药集团不是失信责任主体。本次注册发行债务融资工具事项尚需提交华润三九及昆药集团股东会审议，待华润三九及昆药集团股东会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准注册发行后实施。

公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二六年六月八日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一024

华润三九医药股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年6月26日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会2026年第六次会议决定召开。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）于2026年06月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述提案经公司董事会2026年第六次会议审议通过。各提案内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

以上提案逐项表决，审议提案2时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月23日-6月25日9：00-16：30。

2、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1003室。

3、登记方式：凡出席本次现场会议的股东应提供本人身份证办理参会登记手续；股东委托授权的代理人应提供授权委托书、委托人以及被委托人身份证办理参会登记手续；法人股东代理人应提供盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、出席人本人身份证办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

4、会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、华润三九医药股份有限公司董事会2026年第六次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二六年六月八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360999”，投票简称为“三九投票”。

2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华润三九医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润三九医药股份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：