华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届董事会2026年第二次
临时会议决议公告

证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-027

华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届董事会2026年第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二次临时会议的会议通知于2026年6月5日以电子邮件的方式发出。会议于2026年6月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议事前审查，公司第九届董事会提名王怀书先生、周杰普女士、徐建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人（其中王怀书先生为会计专业人士，系高级会计师）。

该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过。

公司第十届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关事项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（二）审议并通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议事前审查，公司第九届董事会提名焦烽先生、张小勇先生、吴坤仁先生、吴孝臣先生、兰天先生、林诗清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过。

公司第十届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关事项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性与创造性，推动公司持续、稳定、高质量发展，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月八日

证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-028

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会已于2025年10月20日届满，经公司于2025年10月17日召开的第九届董事会2025年第二次临时会议及于2025年11月4日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，公司董事会延期换届选举。结合目前公司重整相关工作进度以及完善公司治理的实际需要，公司拟进行新一届董事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年6月8日，公司召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王怀书、周杰普、徐建红为公司第十届董事会独立董事候选人；审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名焦烽、张小勇、吴坤仁、吴孝臣、兰天、林诗清为公司第十届董事会非独立董事候选人。（独立董事候选人、非独立董事候选人简历详见附件）

上述议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过。

经审查，上述独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定；被提名人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。

二、其他事项说明

（一）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决选举产生3名独立董事，采取非累积投票制表决选举产生6名非独立董事，共同组成公司第十届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人占董事会成员的比例未低于三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

（二）独立董事候选人王怀书、周杰普、徐建红均不存在连任公司独立董事超过六年的情形，且兼任境内上市公司（含本公司）独立董事均未超过三家。其中，王怀书、周杰普已取得独立董事资格证书，徐建红暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（三）为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第九届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月八日

华闻传媒投资集团股份有限公司

独立董事候选人简历

王怀书，男，1964年6月出生，金融学硕士研究生，高级会计师。曾任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局科长、副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司部门主任、总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委，北京和平财富企业咨询有限公司顾问，亿晶光电科技股份有限公司（股票代码：600537，股票简称：*ST亿晶）独立董事。现任国机精工集团股份有限公司（股票代码：002046，股票简称：国机精工）独立董事。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周杰普，女，1964年1月出生，博士研究生，1989年复旦大学毕业。现任上海财经大学教授、上海申阳律师事务所律师、上海市法学会消费者权益保护法研究会会长。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐建红，男，1972年8月出生，金融管理FDBA博士研究生（在读），香港证监会1、4、9持牌代表（专业资格），先后毕业于中国政法大学和中国人民大学。曾任香港建银国际金融公司副总经理兼全球并购中心总经理，现任香港红蚁控股集团公司副行政总裁。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

非独立董事候选人简历

焦烽，男，1981年11月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师（非执业会员）、持法律职业资格证书，上海财经大学毕业。曾任海南省发展控股有限公司外派财务总监，海南省水务集团有限公司党委委员、总会计师，海南联合资产管理有限公司党委委员、总会计师。现任海南联合资产管理有限公司党委副书记。其与本公司、持有本公司5%以上的股东海南联瀚投资有限责任公司[以下简称“海南联瀚”，海南联瀚与公司重整产业投资人海南联合资产管理有限公司存在关联关系和一致行动关系，海南联瀚与公司重整产业投资人海南省国有资本运营有限公司存在一致行动关系，下同]存在关联关系，与本公司现实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）、现控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）、持有本公司5%以上的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张小勇，男，1971年8月出生，MBA，Iowa State University毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK株式会社中国事业开发经理，SK能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监、副总裁。现任本公司董事兼总裁。其与本公司、现实际控制人国广控股、现控股股东国广资产存在关联关系，与持有本公司5%以上的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；于2025年4月22日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号），给予警告并处以罚款，于2025年4月22日收到深圳证券交易所出具的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2025〕356号），给予公开谴责的处分，除此以外，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所及其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会认为：张小勇先生长期担任公司董事、总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，且其在受到行政处罚及纪律处分后，加强对相关法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，提名张小勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人不会影响公司规范运作和公司治理。

吴坤仁，男，1980年4月出生，海口市政协常委、海口市美兰区政协委员。华中科技大学工商管理硕士，一级营销师、经济师、中级网络工程师、CISP（注册信息安全专业人员?认证）。曾任海南数字贸易科技服务有限公司董事长，海南省信投启明科技有限公司董事长。现任海南省信息产业投资集团有限公司总经理、海南省跨境数据信息产业园有限公司董事长。其与本公司、持有本公司5%以上的股东海南联瀚存在关联关系，与本公司现实际控制人国广控股、现控股股东国广资产、持有本公司5%以上的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴孝臣，男，1976年10月出生，大学本科，中国金融学院毕业。曾任海南联合资产管理有限公司金融业务部副总经理。现任海南联合资产管理有限公司金融业务部总经理。其与本公司、持有本公司5%以上的股东海南联瀚存在关联关系，与本公司现实际控制人国广控股、现控股股东国广资产、持有本公司5%以上的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

兰天，男，1990年5月出生，中国人民大学金融学硕士，高级经济师、特许金融分析师。曾任国家开发银行新疆分行国际合作业务处、驻土库曼斯坦工作组业务经理，海南海创百川股权投资基金管理有限公司高级投资经理，海南省乡村振兴投资开发有限责任公司投资部副经理。现任本公司董事，现任海南联合资产管理有限公司评估风险部副部长、海南寅鼎实业有限公司董事。其与本公司、持有本公司5%以上的股东海南联瀚存在关联关系，与本公司现实际控制人国广控股、现控股股东国广资产、持有本公司5%以上的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林诗清，男，1988年6月出生，硕士研究生，海南大学毕业。曾任海南农垦实业集团有限公司战略企划部战略投资经理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司投资发展部副部长兼海南金秀安居置业有限公司副总经理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司战略投资部副部长。现任海南联合资产管理有限公司战略管理部副部长。其与本公司、持有本公司5%以上的股东海南联瀚存在关联关系，与本公司现实际控制人国广控股、现控股股东国广资产、持有本公司5%以上的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-030

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司重大诉讼收到一审判决的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．案件所处的诉讼阶段：一审判决

2．上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告

3．涉案的金额：本诉5,000万元及相关资金使用费、违约金，反诉18,165.22万元

4．对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚处于一审判决阶段，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）于2026年6月5日收到了海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）下发的《民事判决书》[（2025）琼01民初314号]，现将有关情况公告如下：

一、本次诉讼的基本情况

公司诉林广茂股权转让纠纷、公司被林广茂提起反诉并变更诉讼请求之案件情况详见公司于2025年5月7日、8月20日及11月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起重大诉讼的公告》（公告编号：2025-021）、《关于公司被提起反诉的公告》（公告编号：2025-031）、《关于公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-041）。

二、一审判决情况

海口中院下发的《民事判决书》判决如下：

（一）限林广茂于本判决生效之日起十日内向华闻集团返还股权转让款5,000万元及资金使用费12,043,835.62元；

（二）限林广茂于本判决生效之日起十日内向华闻集团支付逾期付款违约金（计算方法：以62,043,835.62元为基数，自2023年11月14日起至债务实际清偿之日止，按每日万分之二计算）；

（三）限林广茂于本判决生效之日起十日内向华闻集团支付律师服务费50,000元及保函保险费23,340元；

（四）华闻集团对林广茂质押的江苏随易信息科技有限公司6.42%股权的折价或者拍卖、变卖所得价款在林广茂欠付的上述第一项、第二项、第三项债务范围内享有优先受偿权；

（五）驳回华闻集团的其他诉讼请求；

（六）驳回林广茂的全部反诉请求。

本诉案件受理费430,791.95元，由本诉原告华闻集团负担54,365.94元，本诉被告林广茂负担376,426.01元。反诉案件受理费475,030.39元，由反诉原告林广茂负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向海口中院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省高级人民法院。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，公司其他单项小额诉讼累计金额约3,140.46万元，主要涉及业务合同纠纷、劳动纠纷、侵权纠纷等。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼案件尚处于一审判决阶段，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司将积极跟进诉讼进展，并及时履行信息披露义务，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

（一）《海南省海口市中级人民法院民事判决书》。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月八日

证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-029

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2026年6月8日召开的第九届董事会2026年第二次临时会议审议批准，具体内容详见2026年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028），同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、特别提示

（1）提案1采用累积投票方式选举，应选举独立董事3名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）提案2采用非累积投票方式选举，本次会议应对本议案中的每一位候选人进行逐一表决。

（3）上述提案涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东出席股东会或委托他人出席股东会的有关要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2026年6月26日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

4、登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

5、会议联系方式：

联 系 人：廖 宪 蔡晓艺

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

6、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1．选举独立董事

（即本次股东会提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

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注：

1．对于非累积投票提案，股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

2．对于累积投票提案，请在“投票数”项下，候选人姓名后面填报投给候选人的选举票数。

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二六年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章，并加盖骑缝章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）