北京市春立正达医疗器械股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-016
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2026年6月8日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月2日发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名史文玲女士、史春宝先生、岳术俊女士、王鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的3名独立董事、经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名徐泓女士、郑忠良先生、关景南先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的4名非独立董事、经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》
公司独立董事实行年度津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴，独立董事郑忠良年度津贴为10万/年，独立董事关景南年度津贴为17.58万/年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2026年6月9日
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-018
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月25日 14点00分
召开地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月25日
至2026年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议，议案具体内容详见公司2026年6月9日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告，并于2026年6月9日刊登在《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）A股股东登记方式：
1.登记资料
（1）符合上述出席条件的A股股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：
①自然人股东：本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件（见附件1）及委托人股票账户卡（原件及复印件）；
②法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章（见附件1）及股票账户卡；
③融资融券投资者：出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件；
（2）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
（3）除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权；
（4）拟出席现场会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前1个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
2.登记方法
公司股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。
（1）现场登记：时间为2026年6月24日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号。
（2）邮寄、电子邮件方式登记（请注明“股东会”字样）：须在2026年6月24日（星期三）17点前将上述登记资料通过邮寄、电子邮件方式送达本公司董事会办公室（地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号）。
3.注意事项
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
（二）H股股东登记方式：
公司H股股东参会事项参见公司在香港联合交易所有限公司网站发布的2026年第一次临时股东会通告和其他相关文件。
六、其他事项
（一）会议联系方式联系人：董事会办公室
联系电话：010-80561677
邮箱：ir@clzd.com
联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号董事会办公室
（二）请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2026年6月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京市春立正达医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-017
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年6月8日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意向股东会提名史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、王鑫先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名郑忠良先生、关景南先生、徐泓女士为第六届董事会独立董事候选人，其中郑忠良先生、关景南先生、徐泓女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。（第六届董事会董事候选人简历详见附件）。
上述三位独立董事候选人中，徐泓女士、郑忠良先生已经取得独立董事资格证书，关景南先生已参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习并取得证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，可以履行决策程序，公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，本次非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制选举产生。
第六届董事会将由8名董事组成，本次提名的4名非独立董事、3名独立董事将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理、其他高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2026年6月9日
附件：
一、第六届董事会非独立董事候选人简历
史春宝先生，男，汉族，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国威斯康星协和大学工商管理学硕士，拥有近30年医疗器械生产研发及管理经验。1991年至1997年，历任北京市和平人工关节厂等离子喷涂技术员、销售科销售代表、销售科科长。1998年2月起与其妻岳术俊女士共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、战略委员会主席、核心技术人员、总工程师。
截至本公告披露日，史春宝先生直接持有公司120,209,043股股份，占公司总股本31.34%。史春宝先生为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理岳术俊女士为夫妻关系，与公司董事、董事长、法定代表人史文玲女士为父女关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
岳术俊女士，女，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级国际财务管理师，拥有近30年行业管理经验。1994年至1997年，任北京市和平人工关节厂销售。1998年2月起与其夫史春宝先生共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，岳术俊女士直接持有公司95,447,900股股份，占公司总股本24.88%。岳术俊女士为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司控股股东、实际控制人、董事史春宝先生为夫妻关系，与公司董事、董事长、法定代表人史文玲女士为母女关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
史文玲女士，女，汉族，1998年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2021年任职于字节跳动用户增长部门，2022年3月起加入春立医疗，现任公司董事、董事长、法定代表人。
截至本公告披露日，史文玲女士未直接或间接持有公司股份。史文玲女士为公司控股股东、实际控制人史春宝先生与岳术俊女士的女儿，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
王鑫先生，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。解放军第四军医大学临床医学学士与骨科硕士、解放军医学院骨科博士，参与完成多项科研工作的实验及临床工作任务，曾2次获得医院三等功、5次获得医院优秀医务工作者、6次获得省部级科技进步奖项。1999年7月至2017年3月历任兰州军区乌鲁木齐总医院骨科住院医师、主治医师、副主任医师和主任医师。2017年4月至2018年5月任解放军总医院骨科研究所主任医师。2018年5月至2022年3月任远东宏信健康产业发展有限公司全职专家，2020年3月起至2022年3月任远东宏信健康产业发展有限公司浙江舟山定海广华医院院长助理，2022年3月至今任安泰环境工程技术有限公司全职专家顾问，2022年3月至2023年12月任远东宏信健康产业发展有限公司兼职顾问，2022年10月至今任北京思博海斯科技有限公司总经理，2020年6月至今任公司董事。
截至本公告披露日，王鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、第六届董事会独立董事候选人简历
徐泓女士，女，中国国籍，1981年出生，博士研究生学历。全国高端会计人才，全国税务领军人才，国际化高端会计人才，中国医药会计学会副秘书长，北京产业经济学会副秘书长、中国税务学会理事。2009年至今任教于北京交通大学会计学院，教授。2021年1月至今任江苏宝馨科技股份有限公司（002514）独立董事；2022年12月至今担任朗新科技集团股份有限公司（300682）独立董事。
截至本公告披露日，徐泓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
郑忠良先生，男，中国国籍，无境外居留权，1972年5月生，博士研究生。中国农业大学经济管理学院会计系副教授。1994年7月至1995年7月担任北京市机械局第三机床厂会计，1995年7月至1999年9月担任艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监，2006年7月至2007年8月于中国海洋石油有限公司担任内部审计主管，2011年9月至2013年9月担任中华人民共和国商务部副研究员。现任天津红日药业股份有限公司（300026）独立董事、海洋石油工程股份有限公司（600583）独立董事。
截至本公告披露日，郑忠良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
关景南先生，男，1961年10月出生，中国香港籍，澳洲永久居留权。香港理工大学会计学专业文凭，悉尼科技大学工商管理硕士。香港会计师公会资深会员、会计及财务汇报局执业会计师、英格兰及威尔士特许会计师公会资深特许会计师。2011年8月至2020年7月于新世界发展有限公司担任财务总监，2010年1月至2011年8月于隆源企业控股有限公司担任财务总监，2000年5月至2010年1月于中信泰富集团担任高级财务经理，1996年5月至2000年5月于中信泰富集团子公司大昌行集团公司担任高级会计经理，1985年8月至1993年7月于罗兵咸会计师事务所担任审计经理。2020年11月至今创办关景南会计师事务所担任执业会计师。
截至本公告披露日，关景南先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
