东芯半导体股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-046
东芯半导体股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月8日
（二）股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为442,377,391股，其中，公司回购专用账户中股份数为4,088,842股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所何雪华女士、陈哲涵女士见证了本次会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书蒋雨舟列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：筹资成本
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：其他
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订公司发行H股股票并在上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
9.01、议案名称：《关于修订〈东芯半导体股份有限公司章程（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：《关于修订〈东芯半导体股份有限公司股东会议事规则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、议案名称：《关于修订〈东芯半导体股份有限公司董事会议事规则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司变更经营范围、董事会战略委员会更名暨修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
10.01、议案名称：《关于修订〈东芯半导体股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订公司发行H股股票并在上市后适用的相关内部治理制度的议案》
11.01、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02、议案名称：《关于修订〈关联（连）交易管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.03、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.04、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.05、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.06、议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于改选第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1-7、议案9、议案10.01属于特别决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；议案8、议案10.02、议案11-15属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东会议案1-8、议案12-15对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会议案14的股东回避表决情况：关联股东蒋学明、谢莺霞、KIMHACKSOO、冯毓升、潘惠忠、苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、东方恒信集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：何雪华、陈哲涵
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
律师同意本法律意见作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2026年6月9日
证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-047
东芯半导体股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
2026年4月21日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。本次归属新增股份127,633股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2026年6月5日上市流通。公司总股本由442,249,758股增加至442,377,391股，注册资本由人民币442,249,758元增加至人民币442,377,391元。
二、关于修订《公司章程》相关条款情况
根据上述注册资本变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
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除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东会已同意授权公司董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
鉴于公司股东会已对董事会进行授权，本次修订《公司章程》无需提交股东会审议。同时，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2026年6月9日
