中国石油天然气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临2026-012
中国石油天然气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2025年年度股东会（以下简称本次股东会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席10人，董事周心怀先生、独立董事何敬麟先生、阎焱先生因其他公务未能到会；
2、公司董事会秘书王华先生列席了会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2025年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于授权董事会发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2026年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司聘用2026年度境内外会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举公司董事的议案
■
11、关于选举公司独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司董事的议案
■
(2)、关于选举公司独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第5项议案为特别决议议案，已获得出席2025年年度股东会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、第8项、第9项议案属于关联交易事项，公司控股股东中国石油天然气集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、王婷
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2026年6月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临2026-013
中国石油天然气股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月26日向公司全体董事和高级管理人员发出第十届董事会第一次会议通知，会议于2026年6月9日在北京以现场方式召开。应到会董事14人，实际到会12人。董事周心怀先生、独立董事何敬麟先生因其他公务未能出席会议，已分别书面委托董事任立新先生、独立董事张玉新先生代为出席并表决。会议由过半数的董事共同推举戴厚良先生主持。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》；
选举戴厚良先生担任公司董事长、周心怀先生担任公司副董事长。具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-014）。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》；
根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，任命董事会专门委员会成员，具体情况如下：
1、提名委员会
主任委员：戴厚良
委 员：何敬麟、刘晓蕾
2、审计与风险管理委员会
主任委员：刘晓蕾
委 员：周 松、吴嘉宁
3、投资与发展委员会
主任委员：周心怀
委 员：任立新、谢 军、阎 焱
4、考核与薪酬委员会
主任委员：张玉新
委 员：段良伟、何敬麟
5、可持续发展委员会
主任委员：任立新
委 员：张道伟、宋大勇、周健
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
董事会同意聘任任立新先生担任公司总裁。具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-014）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任张道伟先生、宋大勇先生担任公司高级副总裁，王华先生担任公司董事会秘书（公司秘书），杨卫胜先生担任公司副总裁、总工程师，杨立强先生、戴琴荣先生、王国锋先生担任公司副总裁，江同文先生担任公司总地质师，沈复孝先生担任公司安全总监，赵颖女士担任公司总法律顾问。具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-014）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
董事会同意聘任王华先生担任公司财务总监。具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-014）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2026-014
中国石油天然气股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长及
聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月9日召开第十届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》《关于任命董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，选举戴厚良先生担任公司董事长、周心怀先生担任公司副董事长，聘任任立新先生担任公司总裁，张道伟先生、宋大勇先生担任公司高级副总裁，王华先生担任公司财务总监、董事会秘书（公司秘书），杨卫胜先生担任公司副总裁、总工程师，杨立强先生、戴琴荣先生、王国锋先生担任公司副总裁，江同文先生担任公司总地质师，沈复孝先生担任公司安全总监，赵颖女士担任公司总法律顾问。任期均与公司第十届董事会任期一致。
公司高级管理人员的简历请参见附件。截至本公告日，除简历披露外，前述人员未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日
附件：
公司高级管理人员简历
任立新，59岁，现任本公司董事、总裁，同时兼任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团公司）党组成员、副总经理、安全总监。任先生是正高级工程师，大学文化。2005年9月起历任独山子石化分公司副总经理、总经理、党委副书记、安全总监，本公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记等职务。2021年6月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。2021年8月被聘任为本公司高级副总裁。2021年10月任本公司董事。2025年9月兼任中国石油集团公司安全总监、本公司总裁。
张道伟，53岁，现任本公司董事兼高级副总裁，同时兼任中国石油集团公司党组成员、副总经理。张先生是正高级工程师，博士。2015年12月起历任青海油田分公司副总经理、常务副总经理，西南油气田分公司党委书记、总经理、执行董事，本公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记，本公司油气和新能源分公司执行董事、党委书记等职务。2022年6月被聘任为本公司副总裁。2023年5月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。2023年6月被聘任为本公司高级副总裁。2023年11月任本公司董事。
宋大勇，53岁，现任本公司董事兼高级副总裁，同时兼任中国石油集团公司党组成员、副总经理。宋先生是正高级工程师，在职获硕士学位。2018年4月起历任哈尔滨石化分公司副总经理、安全总监、常务副总经理、执行董事、党委书记，抚顺石化分公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记，本公司生产经营管理部（智能运营中心）总经理（主任）等职。2025年10月任中国石油集团公司党组成员、副总经理，同月任本公司高级副总裁。2025年12月任本公司董事。
王华，52岁，现任本公司财务总监、董事会秘书（公司秘书）。王先生是正高级会计师，硕士。2016年10月起历任中国石油集团资本有限责任公司财务总监，中国石油集团公司财务部副总经理，本公司财务部副总经理、总经理等职务。2022年6月被聘任为本公司财务总监、董事会秘书（公司秘书），2024年12月至2026年5月兼任中石油专属财产保险股份有限公司董事长。
杨卫胜，54岁，现任本公司总工程师，炼油化工和新材料分公司执行董事、党委书记，石油化工研究院党委书记。杨先生是正高级工程师，硕士。2012年12月起历任中国石化集团公司高级专家，中石化上海石油化工研究院副院长，本公司石油化工研究院副院长，中国石油上海新材料研究院执行董事、院长等职务。2022年6月任本公司石油化工研究院执行董事、院长。2023年6月被聘任为本公司总工程师。2026年5月兼任炼油化工和新材料分公司执行董事、党委书记。
杨立强，56岁，现任中国石油集团公司副总工程师，油气和新能源分公司执行董事、党委书记。杨先生是正高级工程师，在职获博士学位。2015年12月起历任辽河油田分公司副总经理，浙江油田分公司执行董事、总经理、党委副书记，新疆油田分公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记，油气和新能源分公司总经理、党委副书记，集团公司副总工程师，中油技服公司执行董事、党委书记等职务。2024年1月被聘任为中国石油集团公司副总工程师。
戴琴荣，44岁，现任广东石化有限责任公司董事长、党委书记。戴先生是高级工程师，在职获得硕士学位。2020年12月起历任本公司生产经营管理部副总经理，炼油化工和新材料公司副总经理、安全总监，中国石油国际事业公司总经理，本公司生产经营管理部总经理，四川石化有限责任公司董事长、党委书记等职务。
王国锋，45岁，现任大庆油田有限责任公司执行董事、党委书记。王先生是正高级工程师，在职获博士学位。2020年5月起历任吉林油田分公司副总经理、党委副书记、工会主席，青海油田分公司总经理，南方勘探公司执行董事、党委书记，大港油田分公司执行董事、党委书记等职务。
江同文，58岁，现任本公司总地质师、勘探开发研究院执行董事、院长，同时兼任中国石油集团科学技术研究院有限公司执行董事、总经理。江先生是正高级工程师，博士。2015年12月起历任塔里木油田分公司副总经理，勘探与生产分公司副总经理、总经理、党委副书记，本公司科技管理部总经理等职务。2023年6月被聘任为本公司总地质师。2026年1月兼任本公司勘探开发研究院执行董事、院长，中国石油集团科学技术研究院有限公司执行董事、总经理。
沈复孝，56岁，现任本公司安全总监、质量健康安全环保部总经理，同时兼任中国石油集团公司安全副总监、质量健康安全环保部总经理。沈先生是正高级工程师，在职获硕士学位。2017年11月起历任长庆油田分公司副总经理、安全总监，塔里木油田分公司副总经理、安全总监、总经理、党工委副书记、执行董事、党工委书记等职务。2023年10月任中国石油集团公司及本公司质量安全环保部总经理。2023年12月被聘任为中国石油集团公司安全副总监。2024年3月被聘任为本公司安全总监。
赵颖，58岁，现任本公司总法律顾问兼首席合规官，同时兼任中国石油集团公司总法律顾问。赵女士是正高级经济师，学士。2009年4月起历任勘探开发公司总法律顾问，哈萨克斯坦公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，中亚地区党工委书记、中亚公司副总经理、工会主席，中国石油国际勘探开发有限公司副总经理、党委副书记、工会主席，本公司法律和企改部总经理等职务。2022年6月至2025年12月任本公司监事。2023年7月被聘任为本公司总法律顾问兼首席合规官。
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2026-015
中国石油天然气股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的有关规定，经中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）职工代表民主选举，周健先生当选为公司第十届董事会职工代表董事，任期与第十届董事会一致。
周健先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中国石油天然气股份有限公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日
附件：
周健先生简历
周健，55岁，现任本公司职工董事、党群工作部主任，同时兼任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团公司）党群工作部/直属党委（党组统战部）主任/常务副书记（部长）、党组组织部副部长，工会副主席。周先生是正高级工程师，在职获硕士学位。2015年9月起历任宁夏石化分公司纪委书记，广东石化分公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记等职务。2025年9月任本公司党群工作部主任，中国石油集团公司党群工作部/直属党委（党组统战部）主任/常务副书记（部长）、党组组织部副部长。2026年4月兼任中国石油集团公司工会副主席。2026年6月被选举为本公司职工董事。
截至本公告日，除简历披露外，周健先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；周健先生未持有公司股份；周健先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
