广东遥望科技集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-027

广东遥望科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年6月9日12:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2026年6月4日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

《关于2026年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》；

公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“杭州遥望”）因业务发展，需要多个独立的主体运营直播等相关主营业务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小，为提高效率，公司拟授权杭州遥望对外投资的部分审批权限。

1、投资方式：以杭州遥望或杭州遥望控股子公司为主体，控股或参股相关公司，以快速发展和运营杭州遥望公司主营业务。

2、资金来源：杭州遥望自筹资金。

3、授权审批额度：

单笔人民币500万元以下且累计人民币5000万元以下额度的投资，由杭州遥望董事长谢如栋审批；单笔超过人民币500万元或累计超过人民币5000万元以上的投资，由杭州遥望董事会审批。

授权审批额度需符合公司《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等制度的规定，达到董事会或股东会审议标准的，需提交上市公司董事会或股东会审议。

以上投资指非风险投资、非关联交易。

4、授权投资期限：自股东会审议通过之日起十二个月内。授权期限届满后须重新进行授权审批。

公司将做好相关的风险控制。杭州遥望对外投资时，应尽量避免与关联方进行交易，杭州遥望不得从事业务范围和审批权限之外的对外投资事项，对外投资审批需符合有关规定，应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。

本议案需提交公司股东会审议。

三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2023年

股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

关联董事李刚、何建锋、宋雨翔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2025年

股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,本议案需提交公司股东会审议。

《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资

本和修订〈公司章程〉的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

（《〈公司章程〉修正案》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-028

广东遥望科技集团股份有限公司

关于2026年度公司及控股公司对外

担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，广东遥望科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)针对公司2026年度的资金需求情况，提出了2026年度对控股子公司（含控股公司，下同）提供担保的预案。公司于2026年6月9日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》。具体如下：

一、担保情况概述

根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，本公司及控股公司拟在2026年度为控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

单位：万元

■

注：公司（含控股公司）为上表控股公司提供担保时，原则上该控股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

上述担保额度自本年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日前有效。在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置）签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。

二、被担保公司基本情况

本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：

1、杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“杭州遥望”）

成立日期：2010-11-24

注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层701室

法定代表人：谢如栋

注册资本：8,894.1289万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；计算机系统服务等。

与本公司股权关系:为公司的控股子公司，公司持有杭州遥望99.8999%股份。

被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

2、杭州施恩资产管理有限公司

成立日期：2018-04-12

注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢502-6

法定代表人：方剑

注册资本：129,085.39万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：计算机系统服务、信息系统集成服务等。

与本公司股权关系:控股孙公司，为控股子公司杭州遥望的全资子公司。

被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

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3、杭州凌那网络科技有限公司

成立日期：2019-03-19

注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢603-2

法定代表人：潘晓金

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理等。

与本公司股权关系:控股孙公司，控股子公司杭州遥望全资孙公司，杭州施恩资产管理有限公司的全资子公司。

被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

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4、四川龙腾世纪供应链管理有限公司

成立日期：2023-09-18

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路89号、吉泰一街99号、升华路108号1栋2单元14楼1403号

法定代表人：布巍

注册资本：5,000万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）等。

与本公司股权关系:控股孙公司，控股子公司杭州遥望持有该公司65%股权，崔勇持有该公司35%股权。

被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

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5、杭州右文网络科技有限公司

成立日期：2016-06-07

注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层702室

法定代表人：汪文辉

注册资本：100万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：网络文化经营；演出经纪等。

与本公司股权关系:控股孙公司，为控股子公司杭州遥望的全资子公司。

被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

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6、浙江游菜花网络科技有限公司

成立日期：2014-10-13

注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层706室

法定代表人：谢如栋

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）;化妆品零售等

与本公司股权关系:控股孙公司，为控股子公司杭州遥望的全资子公司。

被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

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7、杭州炫步网络科技有限公司

成立日期：2015-06-26

注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层705室

法定代表人：方丽莉

注册资本：350万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：演出经纪；互联网信息服务等。

与本公司股权关系:控股孙公司，为控股子公司杭州遥望之全资子公司。

被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

8、四川尊遥供应链管理有限公司

成立日期：2021-12-17

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路89号1栋2单

元22层2204号

法定代表人：戴颂威

注册资本：1,400万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）等

与本公司股权关系:控股孙公司，控股子公司杭州遥望的全资子公司成都遥

望蔚蓝网络科技有限公司持有该公司65%股权，崔勇持有该公司35%股权。

被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

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9、杭州遥沂网络科技有限公司

成立日期：2020-09-09

注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道融谷巷8号1幢7层704室

法定代表人：赵雄彬

注册资本：500万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；企业形象策划等。

与本公司股权关系:控股孙公司，控股子公司杭州遥望控股100%的孙公司，杭州炫步网络科技有限公司的全资子公司。

被担保人诚信状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保目的和风险评估

1、由于控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司及子公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营。

2、本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司及子公司有能力对其经营管理风险进行控制，当公司为控股子公司提供担保时，公司将根据规定要求担保对象其他少数股东按出资比例提供同等担保或提供反担保等风险控制措施，财务风险处于本公司可控制范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自本年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止。

本次担保事项尚须提交股东会审议。本事项不构成关联交易。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保额度经股东会审议通过之后，本公司及控股公司已审批的有效担保额度合计为24.5亿元，占公司2025年末经审计净资产比例的89.15%。

截至本公告披露日，公司及控股公司对外担保余额为65,531.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例的23.84%。其中，公司为控股公司提供的担保余额为62,371.94万元，占公司最近一期经审计净资产的比例的22.69%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-029

广东遥望科技集团股份有限公司

关于注销2023年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序

1、2023年4月11日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，对公司2023年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈公司2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2023年4月12日至2023年4月21日，公司在内部对本次激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年4月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，并对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

5、2023年6月15日，公司完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作，向符合授予条件的261名激励对象实际授予登记了3,999.20万份股票期权，行权价格为14.33元/股。

6、2024年7月16日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会发表了同意的核查意见。

7、2025年7月30日，公司召开第六届董事会第五次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表同意意见，监事会发表了同意的核查意见。

8、2026年6月9日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表同意意见。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

根据《公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定以及2023年第二次临时股东大会的授权，公司需注销本激励计划的部分股票期权，具体情况如下：

1、本激励计划中有30名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的647,400份股票期权不得行权，由公司注销。

2、因2025年度公司层面业绩考核指标未达标，本激励计划中121名激励对象第三个行权期已获授但未行权的8,650,800份股票期权不得行权，由公司注销。

综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，拟对本激励计划共计

9,298,200份股票期权予以注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次对本激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、核查意见

（一）董事会薪酬与考核委员会意见

经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股票期权注销事项符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

（二）法律意见

北京国枫律师事务所认为：公司已就本次注销履行了现阶段必要的批准程序，公司本次注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定，公司尚需就本次注销事项依法履行信息披露义务并按照相关法律法规的规定办理股票期权注销手续。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-030

广东遥望科技集团股份有限公司关于注销

2025年股票期权与限制性股票激励

计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意注销公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分股票期权，现将相关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、公司于2025年2月5日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。

2、公司于2025年2月6日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，公示时间为2025年2月6日至2025年2月15日，时限不少于10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年2月18日公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年2月24日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2025年3月10日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。

5、2025年4月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次激励计划股票期权首次授予登记工作，向49名激励对象实际授予股票期权1,433.50万份，行权价格为6.71元/份。

6、2025年4月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，向49名激励对象实际授予限制性股票1,433.50万股，授予价格为3.36元/股，首次授予限制性股票的上市日为2025年5月7日。

7、2025年11月12日，公司召开第六届董事会第九次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划首次授予部分6名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票415,000股由公司进行回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权415,000份由公司进行注销。

8、2025年11月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述415,000份股票期权的注销业务。

9、2025年11月28日，公司召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票415,000股。公司于2025年11月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

10、2026年1月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述415,000股限制性股票的回购注销业务。

11、2026年6月9日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于本次激励计划首次授予部分5名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票800,000股由公司进行回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权800,000份由公司进行注销；另外，鉴于2025年度公司层面业绩考核指标未达标，38名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的6,560,000股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权6,560,000份由公司进行注销。本次合计回购注销限制性股票7,360,000股，注销股票期权7,360,000份。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

根据《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司需注销本次激励计划的部分股票期权，具体情况如下：

1、鉴于本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有5人已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权800,000份由公司进行注销。

2、因2025年度公司层面业绩考核指标未达标，本次激励计划中38名激励对象其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权6,560,000份由公司进行注销。

综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，拟对本次激励计划共计7,360,000份股票期权予以注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次对激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、核查意见

（一）董事会薪酬与考核委员会意见

经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股票期权注销事项符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

（二）法律意见

北京国枫律师事务所认为，公司已就本次注销和本次回购注销履行了现阶段必要的批准与授权，公司本次注销和本次回购注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定。公司尚需就本次注销及本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及减资手续。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-031

广东遥望科技集团股份有限公司

关于回购注销2025年股票期权与限制性

股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）5名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意对该5名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票800,000股进行回购注销的处理；另外，鉴于2025年度公司层面业绩考核指标未达标，38名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的6,560,000股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；本次回购注销的限制性股票合计7,360,000股，约占首次授予限制性股票总量的比例为51.34%，约占目前公司总股本的0.79%。现就有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、公司于2025年2月5日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。

2、公司于2025年2月6日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，公示时间为2025年2月6日至2025年2月15日，时限不少于10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年2月18日公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年2月24日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2025年3月10日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。

5、2025年4月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次激励计划股票期权首次授予登记工作，向49名激励对象实际授予股票期权1,433.50万份，行权价格为6.71元/份。

6、2025年4月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，向49名激励对象实际授予限制性股票1,433.50万股，授予价格为3.36元/股，首次授予限制性股票的上市日为2025年5月7日。

7、2025年11月12日，公司召开第六届董事会第九次会议、公司第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划首次授予部分6名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票415,000股由公司进行回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权415,000份由公司进行注销。

8、2025年11月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述415,000份股票期权的注销业务。

9、2025年11月28日，公司召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票415,000股。公司于2025年11月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

10、2026年1月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述415,000股限制性股票的回购注销业务。

11、2026年6月9日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于本次激励计划首次授予部分5名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票800,000股由公司进行回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权800,000份由公司进行注销；另外，鉴于2025年度公司层面业绩考核指标未达标，38名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的6,560,000股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权6,560,000份由公司进行注销。本次合计回购注销限制性股票7,360,000股，注销股票期权7,360,000份。

二、本次回购注销限制性股票的基本情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因

根据《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司需回购注销本次激励计划的部分限制性股票，具体情况如下：

1、鉴于本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有5人已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的800,000股限制性股票全部不得解除限售并由公司回购注销。

2、因2025年度公司层面业绩考核指标未达标，本次激励计划中38名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的6,560,000股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，拟对本次激励计划共计7,360,000股限制性股票予以回购注销。

（二）回购股份的种类和数量及占比

本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的限制性股票合计 7,360,000股，约占首次授予限制性股票总量的比例为51.34%，约占目前公司总股本935,130,353股的0.79%。

（三）回购价格及定价依据

本次回购价格为3.36元/股，系根据《激励计划》的相关规定确定。

（四）回购资金来源及资金总额

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购资金总额为24,729,600元。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

■

备注：本表中股份数量为截至2026年6月8日股本结构表数据，本次限制性股票回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次回购注销部分限制性股票的事项。

六、法律意见书的结论意见

北京国枫律师事务所认为，公司已就本次注销和本次回购注销履行了现阶段必要的批准与授权，公司本次注销和本次回购注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定。公司尚需就本次注销及本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及减资手续。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-032

广东遥望科技集团股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。具体情况如下：

一、概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

二、授权具体内容

1．确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2．拟发行股票的种类、数量和面值

以简易程序向特定对象发行股票的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

3．发行方式、发行对象及认购方式

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4．定价方式或者价格区间

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。

5．限售安排

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

6．募集资金的用途

本次向特定对象发行股票募集资金的用途应当符合以下规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

7．上市地点

以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。

8．决议的有效期

有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

三、对董事会办理此次发行具体事宜的授权

授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

1．办理本次发行的申报事宜，包括审议决策公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2．在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定发行时机等；

3．根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

4．签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5．根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6．聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7．发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8．在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9．在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

10．发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；

11．开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

12．办理与发行有关的其他事宜。

董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

四、履行的审议程序

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在2025年年度股东会审议通过上述议案后至2026年年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

五、风险提示

通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据公司的融资需求在授权期限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1．公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-033

广东遥望科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过于2026年6月30日下午14:30召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2026年6月30日下午14:30；

（2）网络投票时间：2026年6月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年6月25日

7、出席会议的对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下：

■

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

2、本次会议审议议案的披露情况

议案1-4、6已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过；议案5全体董事回避表决，直接提交股东会审议；议案7- 11已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过；具体内容详见公司《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

3、上述议案中，议案5《关于董事、高管2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》的关联股东须回避表决。

4、本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案7、9、10、11应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式，传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部。

2、登记时间：2026年6月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1．提议召开本次股东会的公司第六届董事会第十五次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

二○二六年六月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：遥望投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广东遥望科技集团股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

■

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）