安正时尚集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-024
安正时尚集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点 30分
召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司2026年第二次临时股东会资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）
2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）
(二)出席会议登记时间：2026年6月26日14：30前。
(三)登记地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室。
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一)出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
(二)联系人：董事会办公室 电话：021-32566088。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第六届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-021
安正时尚集团股份有限公司
关于2024年第一期股票期权激励计划第二个
行权期行权条件未成就及注销部分期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2025年度业绩考核目标，且部分激励对象因离职不再具备本次激励计划的激励资格，公司决定对已获授但尚未行权的224.50万份股票期权进行注销。上述事项已得到公司2024年第二次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。现就相关内容公告如下：
一、2024年第一期股票期权激励计划已履行的决策程序
（一）公司于2024年3月14日分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（二）公司于2024年3月15日至2024年3月25日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详见2024年3月26日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年4月1日，公司召开了2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（四）2024年5月7日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（五）2024年5月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核查，并于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（六）2024年5月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《安正时尚集团股份有限公司关于2024年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》。股票期权授予登记完成日为2024年5月28日，授予登记数量为600.00万份，授予登记人数为34人。
（七）2025年8月15日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划行权价格的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（八）2025年8月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。
（九）2026年6月4日，公司召开了董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》，并一致同意提交至公司董事会审议。
（十）2026年6月9日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2025年度业绩考核目标，且部分激励对象因离职不再具备本次激励计划的激励资格，公司决定对已获授但尚未行权的224.50万份股票期权进行注销。该事项已得到公司2024年第二次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
二、本次拟注销股票期权的依据及数量
公司本次注销激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计224.50万份，具体如下：
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，如控股子公司层面的业绩未满足约定的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司进行注销；激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2025年度业绩考核目标，且部分激励对象因离职不再具备本次激励计划的激励资格，因此，本次激励计划中已获授的224.50万份股票期权均不得行权，由公司予以注销。
三、本次注销对公司的影响
本次注销及调整2024年第一期股票期权激励计划部分股票期权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，及时办理本次股票期权注销的相关手续。
五、法律意见书的结论意见
上海市锦天城律师事务所认为：
公司本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《安正时尚集团股份有限公司章程》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》相关规定；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》相关规定，尚需根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销手续。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-023
安正时尚集团股份有限公司
关于2024年第三期股票期权激励计划第二个
行权期行权条件未成就及注销部分期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司2024年第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，鉴于公司未达到2025年度业绩考核目标，且部分激励对象因离职不再具备本次激励计划的激励资格，公司决定对已获授但尚未行权的349.50万份股票期权进行注销。上述事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。现就相关内容公告如下：
一、2024年第三期股票期权激励计划已履行的决策程序
（一）公司于2024年7月4日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（二）公司于2024年7月5日至2024年7月15日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详见2024年7月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2024年第三期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年7月22日，公司召开了2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（四）2024年7月22日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（五）2024年7月22日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向公司2024年第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对授权日激励对象名单再次进行了核查，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（六）2024年8月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《安正时尚集团股份有限公司关于2024年第三期股票期权激励计划授予登记完成的公告》。股票期权授予登记完成日为2024年8月29日，授予登记数量为939.00万份，授予登记人数为16人。
（七）2025年8月15日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》《关于调整公司2024年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（八）2025年8月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司2024年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。
（九）2026年6月4日，公司召开了董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》，并一致同意提交至公司董事会审议。
（十）2026年6月9日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，鉴于公司未达到2025年度业绩考核目标，且部分激励对象因离职不再具备本次激励计划的激励资格，公司决定对已获授但尚未行权的349.50万份股票期权进行注销。该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
二、本次拟注销股票期权的依据及数量
公司本次注销激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计349.50万份，具体如下：
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，如公司层面的业绩未满足约定的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司进行注销；激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。鉴于公司未达到2025年度业绩考核目标，且部分激励对象因离职不再具备本次激励计划的激励资格，因此，本次激励计划中已获授的349.50万份股票期权均不得行权，由公司予以注销。
三、本次注销对公司的影响
本次注销及调整2024年第三期股票期权激励计划部分股票期权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，及时办理本次股票期权注销的相关手续。
五、法律意见书的结论意见
上海市锦天城律师事务所认为：
公司本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《安正时尚集团股份有限公司章程》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）》相关规定；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）》相关规定，尚需根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销手续。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-022
安正时尚集团股份有限公司
关于2024年第二期股票期权激励计划第二个
行权期行权条件未成就及注销部分期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2025年度业绩考核目标，且部分激励对象因离职不再具备本次激励计划的激励资格，公司决定对已获授但尚未行权的140.00万份股票期权进行注销。上述事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。现就相关内容公告如下：
一、2024年第二期股票期权激励计划已履行的决策程序
（一）公司于2024年7月4日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（二）公司于2024年7月5日至2024年7月15日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详见2024年7月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2024年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年7月22日，公司召开了2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（四）2024年7月22日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（五）2024年7月22日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向公司2024年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对授权日激励对象名单再次进行了核查，并于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
（六）2024年8月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《安正时尚集团股份有限公司关于2024年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》。股票期权授予登记完成日为2024年8月29日，授予登记数量为660.00万份，授予登记人数为4人。
（七）2025年8月15日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》《关于调整公司2024年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
（八）2025年8月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。
（九）2026年6月4日，公司召开了董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》，并一致同意提交至公司董事会审议。
（十）2026年6月9日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2025年度业绩考核目标，且部分激励对象因离职不再具备本次激励计划的激励资格，公司决定对已获授但尚未行权的140.00万份股票期权进行注销。该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
二、本次拟注销股票期权的依据及数量
公司本次注销激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计140.00万份，具体如下：
根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，如控股子公司层面的业绩未满足约定的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司进行注销；激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。鉴于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2025年度业绩考核目标，且部分激励对象因离职不再具备本次激励计划的激励资格，因此，本次激励计划中已获授的140.00万份股票期权均不得行权，由公司予以注销。
三、本次注销对公司的影响
本次注销及调整2024年第二期股票期权激励计划部分股票期权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，及时办理本次股票期权注销的相关手续。
五、法律意见书的结论意见
上海市锦天城律师事务所认为：
公司本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《安正时尚集团股份有限公司章程》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，尚需根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销手续。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-020
安正时尚集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议
● 除《关于修订公司董事、高级管理人员管理制度的议案》因董事回避直接提交股东会审议外，本次董事会其他议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2026年6月9日以通讯的方式召开。本次董事会已于2026年6月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）审议《关于修订〈公司董事、高级管理人员管理制度〉的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于公司2024年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
（三）审议并通过《关于公司2024年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
（四）审议并通过《关于公司2024年第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
（五）审议并通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。
以上议案的具体内容详见 2026 年6月10日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体的相关公告。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
