上海建工集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-026
上海建工集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事列席会议。
2、董事会秘书列席会议；财务总监等高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2025年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2026年度担保额度预计及提请股东会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于发行债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：董事任期薪酬情况及2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案5、议案7系特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；议案4、议案9涉及关联股东回避，关联股东上海建工控股集团有限公司和叶卫东按规定回避了表决。
本次大会其他听取报告的事项：《上海建工2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、游广
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员和召集人的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-027
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
债券代码：243624 债券简称：25沪建Y1
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年6月9日在公司会议室召开，应参会董事7名，实参会董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长、总裁叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于6月2日发出。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工关于核定主责主业的议案》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
