张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会2026年
第三次临时会议决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2026-031
张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会2026年
第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2026年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决方式于2026年6月8日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2026年6月2日发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、蔡平原先生、秦粼先生进行了回避表决。
董事会同意公司以35,469.77万元的交易对价收购张家界武陵源区全域旅游文化有限公司持有的湖南武陵源索道有限公司51%股权事项，同意公司拟与张家界武陵源区全域旅游文化有限公司、湖南武陵源索道有限公司签署《关于湖南武陵源索道有限公司之股权转让协议》，协议在股东会审议通过后正式生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号2026-032）。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第四次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决3票，表决通过。
二、审议通过《关于董事会提议召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026年6月26日下午14:30在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店会议室召开2026年第二次临时股东会。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2026-033
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月18日
7、出席对象：
（1）截止2026年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
3、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第2026年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月10日披露的《第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2026-031）《关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。
4、特别决议议案：无
5、本次股东会议案为关联交易，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界产业投资（控股）有限公司及张家界市武陵源旅游产业发展有限公司将回避对本次议案的表决。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无
8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2026年6月22日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597
联系人：吴艳、万伊
6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会2026年第三次临时会议决议》；
2、《关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的公告》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360430”，投票简称为“张股投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
张家界旅游集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席张家界旅游集团股份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
