亿阳信通股份有限公司
关于第九届董事会
第二十六次会议决议的公告
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-045
亿阳信通股份有限公司
关于第九届董事会
第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2026年6月9日以现场结合网络视频会议方式召开。2026年6月4日，公司以E-mail和微信方式向全体董事和高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《亿阳信通关于公司董事会换届选举的议案》
详见公司同日披露的《亿阳信通关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司下一次股东会审议批准。
二、审议通过了《亿阳信通关于召开2025年年度股东会的通知》
公司董事会决定召开2025年年度股东会，审议董事会提交股东会审议的相关事项：
股东会召开时间：2026年6月30日14:00
股东会股权登记日：2026年6月24日
具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-046
亿阳信通股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会任期临近届满，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届并选举新一届公司董事，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司于2026年6月9日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《亿阳信通关于公司董事会换届选举的议案》。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王文锋先生、袁义祥先生、杨殿中先生、王磊先生、ZHANG YI先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；王景升先生、赵俊彪先生、李晓斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王景升先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第十届董事会任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。待股东会选举通过后，该8名董事将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。因独立董事连任时间不得超过6年，故独立董事候选人王景升先生的任期自公司股东会选举通过之日起至2028年9月13日止。
二、董事候选人任职资格情况
公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的职责要求和独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其中王景升为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
三、其他说明
为保证董事会的正常运作，在股东会改选出新一届董事会前，仍由公司第九届董事会依据《公司法》《公司章程》的有关规定履行董事职责。
公司董事会特向第九届董事会非独立董事陈晓峰先生、刘松先生和独立董事郭介胜先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2026年6月10日
附件：《公司第十届董事会董事候选人简历》
公司第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
王文锋，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务部经理，华夏银行大连市分行处长、部门总经理。现任大连和升控股集团有限公司董事长、大连百傲化学股份有限公司副董事长、大连三鑫投资有限公司执行董事兼总经理、大连辽机路航特种车制造有限公司董事长、和升实业有限公司董事长兼总经理、亿阳集团股份有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
袁义祥，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任南京熊猫集团财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、副总会计师，中国华录集团董事，总会计师、总经理，先后兼任过中科招商创业投资有限公司董事长，北京易华录信息技术股份有限公司董事长。现任公司第九届董事会董事长、大连和升控股集团有限公司董事、沈阳和怡新材料有限公司董事长、亿阳集团股份有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
杨殿中，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任中国燃料总公司党委书记、总经理；中国华星投资发展有限公司党委书记、董事长；中国数码港科技有限公司党委书记、董事长；中国华星集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；中国华星汽车贸易（集团）公司总经理；中国国新资产管理有限公司常务副总经理；国新健康保障服务集团股份有限公司党委书记、董事长。现任公司第九届董事会董事、总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
王磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京华旗资讯科技有限公司（爱国者）管理培训生、董事长外事助理，毕马威企业咨询有限公司税务咨询专员，斑马中国投资有限公司副总经理，黑龙江恒阳牛业有限责任公司海外事业部总经理、董事会秘书，新大洲控股股份有限公司董事长。现任亿阳集团股份有限公司董事长、公司第九届董事会董事、中公教育科技股份有限公司副董事长。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
ZHANG YI，男，1967年出生，美国国籍，加州理工学院电子工程硕士，加州大学伯克利分校电子工程专业博士研究生。曾任美国国际整流器公司应用工程师；2001-2003年任美国Semtech公司VRM首席架构师、市场策略经理；2003-2006年任Vishay Siliconix公司IC事业部高级市场经理。2006年回国后创立上海岭芯并曾任总经理；2018年与人共同创立宁波奥拉，并曾任董事长、总经理。现任公司副总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
二、独立董事候选人简历：
王景升，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业博士研究生，东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、全国普通高等学校本科教育教学评估专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连资产评估协会会长、大连市财政会计学会副会长。现任公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。
赵俊彪，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。深耕法律服务行业多年，拥有扎实的法学理论功底与丰富的商事法律实务经验。熟悉上市公司治理规则、运营模式与风险管控体系，长期为多家大型企业提供综合性法律服务。曾任哈尔滨工业大学机关干部，现任北京市微明律师事务所律师。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。
李晓斌，男，1964年生，中国国籍，具有香港特别行政区居留权，中共党员，博士研究生学历。历任中国木材总公司副总经理、总经理，中国阳光投资集团董事长，恒盛（香港）地产控股有限公司执行董事。现任九州同和（北京）投资基金管理有限公司董事长，公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-047
亿阳信通股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日 14点00分
召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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非审议事项：听取公司独立董事2025年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案5已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过；上述议案6和议案7已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。内容详见公司2026年4月28日和6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6和议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为2026年6月25日-29日的工作时间。
（二）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座12层
邮政编码：100046
联系电话：010-53877181；53878339
电子邮件：bit@boco.com.cn
联系人：付之华、何梓云
（三）登记办法：参加本次股东会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
六、其他事项
出席本次股东会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2026年6月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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