新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
九届八次董事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2026一026
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次董事会于2026年6月9日以现场方式召开。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
董事会同意选举王军先生任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2026-025
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12 楼新农开发董事会会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司半数董事推举李军华董事主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，
2、董事会秘书蒋才斌先生列席会议；部分高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2026年度追加为子公司借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3.0、关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新、姜黎
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2026-027
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于董事会补选完成并选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》，王军先生、张晓霞女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，王军先生（简历附后）当选为公司董事长。
补选完成后，公司第九届董事会组成情况如下：
非独立董事：王军先生（董事长）、李军华先生、张晓霞女士、蒋才斌先生；
独立董事：韩路先生、李伟先生、王鹏程先生。
公司第九届董事会各专门委员会名单如下：
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根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为王军先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2026年6月10日
附件：
王军先生简历
王军：1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长；历任农一师建设环保局科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主任科员、生态环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、副镇长；阿瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限公司党委委员、副书记、总经理。
张晓霞女士简历
张晓霞：1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦集团有限公司党委委员、总会计师、公司董事。历任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、?阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。
