上海振华重工（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股
公告编号：临2026-022
上海振华重工（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会由公司董事长由瑞凯先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于审议〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于审议〈公司2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于审议〈公司2026年度聘用境内审计会计师事务所〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于审议〈公司向金融机构申请2026年度综合授信额度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于审议〈公司2026年度对外担保计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于审议〈公司2025年度董事薪酬〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于审议〈公司2026年度投资计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于审议制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于审议〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
（1）关于选举独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、经本次股东会累积投票选举通过，陈力女士当选为公司第九届董事会独立董事。
3、本次股东会听取了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定； 股东会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合 《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股
公告编号：临2026-023
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月8日收到公司独立董事杜文莉女士的书面辞呈。杜文莉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。杜文莉女士的辞呈自送达董事会之日起生效。具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
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二、独立董事辞任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》等相关规定，杜文莉女士的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。杜文莉女士已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。
杜文莉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对杜文莉女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2026年6月10日
