杭州福斯特应用材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-041
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
上述股东所持有表决权的股份总数及比例计算已扣除现场出席会议但需回避表决的关联股东杭州福斯特科技集团有限公司、林建华先生所持股份数。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，非独立董事周环清因工作原因未能参会；
2、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
关联股东杭州福斯特科技集团有限公司、林建华先生对本次股东会全部议案均回避表决，涉及回避表决股份数1,615,616,286股。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰 毛越
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-042
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。
一、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
公司前期向广发证券股份有限公司购买广发证券收益凭证“收益宝”1号8,000万元，内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-027）。上述理财产品达到赎回条件，于2026年6月9日收到本金8,000万元，获得理财收益20.25万元，以上资金已全部归入募集资金专户（银行账号：95080078801400004443）。具体情况如下：
■
二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
■
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二六年六月十日
