湖北广济药业股份有限公司
第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-044

湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年6月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2026年6月10日下午2点30分以通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第十一届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因涉及关联交易，关联董事石守东先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-045）。

（二）审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会第四次薪酬与考核委员会审议，鉴于全体委员均属于利益相关方，全体委员回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-046）。

（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第十一届董事会第四次薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年6月26日（星期五）下午3点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

董事会

2026年6月11日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026－045

湖北广济药业股份有限公司关于增加

2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及其控股子公司预计2026年度与深圳万润新能源有限公司、湖北高投资产投资有限公司、湖北长运物业服务有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过292万元。具体内容详见2026年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-036）。

根据公司全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司下属公司日常经营的实际需要，公司拟增加2026年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，拟增加全资子公司下属公司2026年度与湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司之间发生的日常关联交易额度人民币1392.3246万元。增加后，公司2026年度日常关联交易预计金额总计不超过1684.3246万元。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司为公司的关联法人，本次公司与湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司的交易构成关联交易。

公司于2026年6月10日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事石守东先生进行了回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了相关意见。

本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。在预计的额度范围内，可能会根据实际需要调整关联交易金额及类别。

（二）增加预计2026年度日常关联交易类别和金额

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二、关联方介绍和关联关系

（一）湖北兴华教投信息技术有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KYJW46Q

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：严智勇

成立日期：2018年5月14日

注册资本：壹仟万圆人民币

公司住所：武汉市东湖新技术开发区华师园北路18号光谷科技港4栋7层709室

经营范围：信息技术咨询服务等

与公司的关联关系：长江产业投资集团有限公司间接控股湖北兴华教投信息技术有限公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

履约能力：湖北兴华教投信息技术有限公司依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一年又一期财务数据：

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（二）十堰高教投资有限公司

统一社会信用代码：91420304MAC660445M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁铱

成立日期：2022年12月9日

注册资本：伍仟万圆人民币

公司住所：湖北省十堰市郧阳经济开发区十堰大道15号

经营范围：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务等

与公司的关联关系：长江产业投资集团有限公司间接控股十堰高教投资有限公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

履约能力：十堰高教投资有限公司依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一年又一期财务数据：

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三、关联交易主要内容

公司与湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司之间发生的日常经营业务，均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于正常的商业交易行为。公司及下属公司与关联方发生与日常经营相关的关联交易，有利于公司与控股股东下属企业之间的资源协同整合，在公开、公平、公正交易的基础上实现互利共赢，不会损害公司利益及中小股东合法权益，也不会影响上市公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年6月8日，独立董事召开公司第十一届董事会第十三次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：

公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司生产经营的需要，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；此类交易不会影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

我们一致同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。

六、备查文件

1.第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；

2.第十一届董事会第十三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026－046

湖北广济药业股份有限公司关于2026年度

董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，公司于2026年6月10日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、适用对象

（一）公司董事会成员（包括非独立董事、独立董事）；

（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员）。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴

公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事为6万元/年（税后），不再发放其他薪酬。

（二）非独立董事、高级管理人员薪酬

不在公司经营管理岗位任职的非独立董事，公司不予发放薪酬。

在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励、中长期激励、福利性待遇等构成，其中年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪。

1.年度薪酬标准

1）主要负责人（董事长，总经理）年度薪酬标准参照同行业同性质上市公司平均水平，结合考核情况确定。

2）其他负责人（副总经理等）年度薪酬与主要负责人年度考核结果挂钩兑现。

3）年度薪酬标准的调整：按照年度考核结果，对下一年度的董事长，总经理年度薪酬标准进行调整，其他人员年度薪酬标准相应调整。

2.年度薪酬的构成与发放

年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，其中，绩效薪酬原则上占比基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。公司根据任职岗位、承担的责任和风险等因素，签订年度经营业绩责任书，参照所在地区上年度在岗职工平均工资和考核评价结果兑现薪酬。

四、其他

（一）除另有规定外，公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴相关费用。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。

（三）如公司经营状况及市场薪酬发生重大变化，或集团政策发生变化，公司董事会可评估调整，并经股东会审批。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；

2.第十一届董事会第四次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-047

湖北广济药业股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月26日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026年6月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十八次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2026年6月11日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，议案1.00、2.00均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间

2026年6月25日 上午 9:00一11:00，下午 14:00一17:00

2、登记地点

湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部

3、登记方式

现场登记、通过信函方式登记：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2026年6月25日下午17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码435400，信函请注明“广济药业2026年第三次临时股东会”字样。

4、联系方式

联系人：吕简 周诗琪

联系电话：17371575571（座机）

联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部

联系信箱：gjyystock@163.com

邮政编码：435400

5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360952”，投票简称为“广济投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖北广济药业股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北广济药业股份有限公司2026年6月26日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：