上海宝信软件股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2026-014
上海宝信软件股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于2026年6月5日以电子邮件的方式发出，于2026年6月10日以现场和视频相结合方式召开，应到董事11人，实到11人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：
一、制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案
具体内容详见《董事履职评价及薪酬管理办法》。
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、修订《经理层成员绩效考评办法》《经理层成员薪酬管理办法》的议案
具体内容详见《经理层成员绩效考评办法》《经理层成员薪酬管理办法》。
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、审议2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
具体内容详见《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。
田国兵董事、王剑虎董事、高银波职工董事在公司领取薪酬，故回避表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、关于经理层成员2026年经营责任协议及经营业绩责任书的议案
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
王剑虎董事为协议及责任书的签约人，故回避表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、提议召开2026年第一次临时股东会的议案
具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2026年6月11日
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：临2026-015
上海宝信软件股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点30分
召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年6月10日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告于2026年6月11日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。
2、现场登记地点：中国（上海） 自由贸易试验区郭守敬路 515 号。
3、现场登记时间：2026 年 6 月 24 日（星期三） 9:00-16:00。
4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东股票账户卡原件，以便验证入场；未登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
六、其他事项
联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号公司董事会秘书室
邮政编码： 201203
联系电话： 021-20378893
邮箱： investor@baosight.com
参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持A股股数： 委托人A股股东账户号：
委托人持B股股数： 委托人B股股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
