四川发展龙蟒股份有限公司
第七届董事会
第二十二次会议决议公告
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-029
四川发展龙蟒股份有限公司
第七届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2026年6月8日以邮件形式发出，会议于2026年6月10日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王利伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
为进一步促进公司董事会科学决策、保障董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司提名邱福斌先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审查，认为邱福斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的其他情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合非独立董事任职资格要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
综上，公司董事会同意补选邱福斌先生为公司第七届董事会非独立董事，同时增补其为董事会发展规划委员会委员，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年6月22日，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
附件：邱福斌先生简历
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日
附件：邱福斌先生简历
邱福斌，男，1968年9月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大学本科学历，管理学硕士学位，高级经济师。1991年7月-1994年12月任中国有色金属工业总公司成都公司计划基建处干部；1994年12月-2001年2月任中国有色金属工业总公司成都公司人事教育处干部；2001年2月-2004年9月任四川省有色金属工业公司综合处干部；2004年9月-2007年1月任四川省有色金属工业公司办公室副主任、机关党支部书记、离退休党总支书记、工会负责人；2007年1月-2009年4月任四川省有色金属工业有限责任公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席；2009年4月-2023年12月任四川省矿业投资集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2020年7月-2023年12月任四川省矿业投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，其中2023年8月至2023年12月主持全面工作；2023年12月-2025年5月任四川省矿业投资集团有限责任公司党委书记、董事长；2025年5月至今任四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川省有色科技集团有限责任公司董事。
邱福斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的其他情形。经查询，邱福斌先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，邱福斌先生未持有公司股票。
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-030
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年06月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年06月24日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2026年06月24日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：赵亮 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362312”，投票简称为“川发投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
四川发展龙蟒股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川发展龙蟒股份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
