绿色动力环保集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2026-029
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年6月10日在河南省郑州市登封绿色动力再生能源有限公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月4日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任刘林先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。同意胡声泳先生担任提名委员会委员,胡勇先生担任审计与风险管理委员会委员。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
三、审议通过了《关于公司经理层成员〈2026年业绩考核责任书〉的议案》。同意公司编制的公司经理层成员《2026年业绩考核责任书》，成苏宁先生回避表决。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核管理委员会2026年第三次会议审议通过。
四、审议通过了《关于成立北京环保智能技术研究分公司的议案》。为做大做强垃圾焚烧主业，进一步夯实公司核心技术攻关实力、提升自主创新能力，同意公司成立北京环保智能技术研究分公司。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2026-032
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开公司第五届董事会第二十三次会议，并于2026年6月10日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《A股限制性股票激励计划》相关规定，由于公司A股限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有1名激励对象因身故与公司终止劳动关系，公司拟以自有资金，按首次授予价格加上中国人民银行公布的同期存款利息之和，回购注销其已获授但尚未解除限售的18万股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2026年5月20日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-023）、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-024），以及于2026年6月11日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-031）
2026年1月1日（即前一次修订《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）确定注册资本及股份总数的截止日次日）至2026年4月30日，累计有人民币3,000元公司可转换公司债券（以下简称“可转债”或“绿动转债”）已转换为公司股票，累计转股336股。根据“绿动转债”转股情况，公司注册资本增加人民币336元。
根据公司可转债转股和限制性股票回购注销情况，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1,430,584,350股变更为1,430,404,686股，公司注册资本将由1,430,584,350元减少179,664元至1,430,404,686元。（公司股本具体变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的登记数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（一）申报时间：自2026年6月11日起45天内，即2026年6月11日至2026年7月25日（9:00-11:30、13:30-17:30，双休日及法定节假日除外）
（二）申报地点：深圳市南山区科技南十二路007号九洲电器大厦二楼
（三）联系部门：董事会办公室
（四）联系电话：0755-36807688-8009
（五）其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，寄出时请电话与公司联系。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2026-031
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
(二)股东会召开的地点：河南省郑州登封市告成镇茶亭沟村北300米登封绿色动力再生能源有限公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会由董事会召集，由公司董事长成苏宁先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2025年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于董事2025年薪酬情况与2026年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于提请股东会授予董事会发行A股与H股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6、议案7、议案8为特别决议议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张政、廖璐
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2026-030
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高管聘任情况
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为加强公司管理团队建设，经公司代理总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘林先生（简历详见附件）为公司副总经理，即日起生效。
二、高管离任情况
公司董事会于2026年6月10日收到公司副总经理黄建中先生、郝敬立先生以及总工程师张卫先生提交的辞任申请。为促进公司管理团队年轻化，因接近退休年龄，黄建中先生、郝敬立先生辞去公司副总经理职务，张卫先生辞去公司总工程师职务，根据公司章程，其递交的辞任申请自送达董事会之日起生效。黄建中先生、郝敬立先生以及张卫先生将继续在公司任职并承担公司安排的专项工作。
（一）高管离任的基本情况
■
（二）高管离任对公司的影响
以上高管辞任后，董事会聘任的公司高级管理人员为七人，其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。黄建中先生、郝敬立先生以及张卫先生将继续在公司任职并承担公司安排的专项工作，为公司发展提供支持。
公司对黄建中先生、郝敬立先生以及张卫先生在任职期间为本公司作出的贡献表示感谢！
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件
刘林先生简历
刘林先生，1983年出生，毕业于北京大学，研究生学历。2005年7月参加工作，曾任汉王科技股份有限公司法务主管，悦航创亿传媒技术（北京）有限公司法律顾问，北京市长安律师事务所律师，北京首创环境投资有限公司法律部负责人、投资二部负责人兼九江首创环保能源股份有限公司总经理。2017年3月至2023年12月，历任绿色动力环保集团股份有限公司投资发展部投资副总监、投资副总监兼投资管理中心经理。2023年12月至今，任绿色动力环保集团股份有限公司总经理助理。
