香溢融通控股集团股份有限公司
第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-033
香溢融通控股集团股份有限公司
第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年6月5日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会2026年第二次临时会议的通知，2026年6月10日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中吴翔董事、俞新丰董事、韦斌董事通过腾讯线上会议方式出席，周士捷董事、胡仁昱独立董事以通讯表决方式出席。本次会议由方国富董事长主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
（一）关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案（详见公司临时公告2026-034）
提交董事会审议前，本次聘任会计师事务所已经董事会预算与审计委员会全票通过。
同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会按照市场水平、公司实际情况确定其2026年度审计报酬。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案
提交董事会审议前，董事和高级管理人员薪酬管理规定已经董事会薪酬与考核委员会研究通过。委员会认为薪酬管理规定符合《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的最新要求，具有科学性、合理性和公平性，进一步强化董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩挂钩机制，进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立了更加有效规范的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员经营管理的积极性，主动为公司创造价值，促进公司持续、稳定、健康发展。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于修订《公司章程》的议案（详见公司临时公告2026-035）
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案（详见公司临时公告2026-036）
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东会审议。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-034
香溢融通控股集团股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 拟聘任的会计师事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）。
● 本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
浙江中会系由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务所，经浙江省财政厅批准（浙财会〔2022〕39号）执业，浙江中会注册资本1,000万元，主要经营场所：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室，首席合伙人俞维力。
浙江中会从业人员超过200人，截止2025年末合伙人24人，注册会计师 63人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师6人；2025年经审计的收入总额5,596.75万元，其中审计业务收入4,710.11万元、证券业务收入189.72万元。
2025年上市公司审计客户数2家，分别是香溢融通（600830）、数源科技（000909），审计收费总额205万元。
2.投资者保护能力
截止2025年末，浙江中会已计提职业风险基金540.29万元，职业保险累计赔偿限额3,000万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
浙江中会最近三年因执业行为受到行政处罚1次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。
2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。
前述事项不影响浙江中会继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.成员基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人卢建革，2001年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
签字注册会计师蔡顺荣，2002年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1家上市公司审计报告、1家挂牌公司审计报告。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人沈冰，2003年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年复核了1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目签字注册会计师蔡顺荣于2025年6月受到财政部行政处罚1次，系出具的合并报表专项审计报告未获取充分适当的审计证据、未履行必要的审计程序、审计意见类型不恰当，被予以警告；未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。
项目合伙人卢建革、项目质量控制复核人沈冰近三年无不良诚信记录。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
综合考虑公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与审计人员情况和投入的工作时间，浙江中会为公司提供 2026年度审计服务费用拟定为88万元，其中财务报告审计费69万元、内部控制审计费19万元，较上年度下降2.22%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）预算与审计委员会意见
公司于2026年6月9日下午召开董事会预算与审计委员会2026年第五次会议，委员一致同意了《关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》：我们充分了解本次事务所选聘的有关评价要素和具体评分标准，关注公开选聘过程和选聘结果的有效性，认为公开选聘程序合法合规；本次中标方浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）前期已经连续3年为公司提供审计服务，我们综合评价其执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，并对会计师事务所及签字会计师被行政处罚、审计费用变动等情形保持高度重视和关注，我们认为浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）基本能满足公司2026年度财务和内部控制审计需要，同意拟续聘并提交公司第十二届董事会2026年第二次临时会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年6月10日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》：一致同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会按照市场水平、公司实际情况确定其2026年度审计报酬。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-035
香溢融通控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年6月10日召开了第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订情况如下：
■
除上述条款进行修订外，其他条款保持不变，未修订条款不作一一对照。
本次章程修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，并在经审议通过后由公司经营层负责办理工商登记备案等相关事宜。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-036
香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14 点00 分
召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案经2026年6月10日召开的第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过，详见公司分别刊登于2026年6月11日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告和相关临时公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
（3）自然人股东应持有本人身份证；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东用传真或者信函方式办理登记的，以登记时间内公司收到为准。
（二）登记时间
2026年6月23日-6月25日（上午9：00一11：00，下午 2：00一5：00）。
（三）登记地点
浙江省宁波市海曙区和义路109号12楼董事会秘书办公室。
出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。
六、其他事项
联系人：钱菁、刘茜
联系电话：0574-87315310
联系邮箱：slt@sunnyloantop.cn
邮编：315099
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
香溢融通控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
