东兴证券股份有限公司
2026年度第三期短期融资券发行结果公告
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-028
东兴证券股份有限公司
2026年度第三期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东兴证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券已于2026年6月9日发行完毕，相关发行情况如下：
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本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登：
1、中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn/）；
2、上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn/）。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2026年6月11日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-027
东兴证券股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年6月22日
3、股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：江苏省铁路集团股份有限公司
2、提案程序说明
公司已于2026年6月2日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有4.92%股份的股东江苏省铁路集团股份有限公司，在2026年6月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
公司拟于2026年6月22日召开的2025年年度股东会增加审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本公告同日披露的《东兴证券股份有限公司2025年年度股东会会议文件》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月2日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月22日 14点00分
召开地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日
至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6已经公司第六届董事会第十二次会议，议案7已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。前述会议决议及相关公告请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：股东会在表决议案4.01时，中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业应回避表决；股东会在表决议案4.02时，公司相应其他关联法人应回避表决；股东会在表决议案4.03时，公司相应关联自然人应回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2026年6月11日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
东兴证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-026
东兴证券股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 东兴证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事张庆云女士的书面辞职报告。张庆云女士因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去第六届董事会董事、董事会专门委员会相应职务，其辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞职后，张庆云女士不再担任公司任何职务。
● 公司于2026年6月10日召开第六届董事会第十五次会议，同意补选冯吉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公司股东会审议）。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，张庆云女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照规定及时履行董事补选相关程序。公司董事会对张庆云女士在任职期间所做贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于2026年6月10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选冯吉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交股东会选举，并授权公司经营管理层在冯吉先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。冯吉先生董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，简历详见附件。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2026年6月11日
附件：冯吉先生简历
冯吉先生，1985年12月出生，江苏省委党校研究生，高级会计师、经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部副经理；江苏省铁路集团有限公司财务审计部资金处处长、财务管理部资金处处长、部长助理、副部长等职务，现任江苏省铁路集团有限公司财务管理部部长。
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-029
东兴证券股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2026年06月18日（星期四）下午15:00-16:00
● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方式：上证路演中心网络互动
● 预征集提问安排：投资者可于2026年06月11日（星期四）至06月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dshms@dxzq.net.cn进行提问。
东兴证券股份有限公司（以下简称公司）已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的业绩和经营等情况，公司计划召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会（以下简称业绩说明会），在信息披露允许的范围内与投资者就其普遍关注的问题进行交流。业绩说明会的具体安排如下：
一、召开的时间及方式
（一）召开时间：2026年06月18日（星期四）下午15:00-16:00
（二）召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）召开方式：上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理：王洪亮先生
财务负责人：张芳女士
董事会秘书：张锋先生
独立董事：瞿晓燕女士
三、投资者参与方式
（一）投资者可在2026年06月18日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年06月11日（星期四）至06月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dshms@dxzq.net.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式
联系人：董事会办公室
电话：010-6655 5171
邮箱：dshms@dxzq.net.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看召开情况及主要内容。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2026年6月11日
