江苏连云港港口股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-025

江苏连云港港口股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2026年5月29日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第三次会议的通知，并于2026年6月10日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长王国超先生主持，董事会共有9名董事，实际表决董事9人（其中：2人以通讯表决方式出席会议）。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

制度全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn， 投资者可查阅详细内容。

（二）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

制度全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn， 投资者可查阅详细内容。

（三）审议通过《关于修订〈内控制度手册〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，优化内部控制体系，公司结合现行制度对《内控制度手册》相关内容进行修订。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

（四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

制度全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn， 投资者可查阅详细内容。

（五）审议通过《关于制定〈接待推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

制度全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn， 投资者可查阅详细内容。

（六）审议通过《关于申请注册债务融资工具的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于拟申请注册债务融资工具的公告》（公告编号：临2026-026）。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意于2026年6月26日（星期五）召开2026年第一次临时股东会。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-027）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-026

江苏连云港港口股份有限公司

关于拟申请注册发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，降低公司财务成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关制度办法，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元债务融资工具，具体方案如下：

一、本次发行债务融资工具发行基本情况

1、注册规模：不超过人民币25亿元（含25亿元）。

2、发行期限：超短期融资券发行期限不超过270天（含270天），短期融资券发行期限不超过1年（含1年），中期票据发行期限不超过5年（含5年）。

3、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。

4、募集资金用途：本次债务融资工具的募集资金拟用于补充公司营运资金、置换有息债务本息等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途。

5、注册方式：采取统一注册方式或分品种注册方式。

二、本次发行债务融资工具授权事项

根据公司发行债务融资工具的安排，为高效、有序地完成公司相关债务融资工具发行工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与发行债务融资工具等有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整债务融资工具的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

3、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与发行债务融资工具有关的其他事项；

6、本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次债务融资工具的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。

三、本次发行债务融资工具应当履行的审议程序

本次发行债务融资工具事宜已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行债务融资工具的发行情况。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-027

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日 14点 00分

召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见2026年6月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关决议公告。股东会资料将于股东会通知发出后，股东会召开前发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2026年6月23日（星期二）一24日（星期三）8:30一17:00

（三）授权委托书：详见附件1

六、其他事项

（一） 联系方式

联系电话：0518-82389262 传真号码：0518-82389251

联系人：韦德鑫

联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

邮政编码：222042

（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。