浙江九洲药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-035
浙江九洲药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
(二)股东会召开的地点：浙江省台州市椒江区外沙路99号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事均列席本次会议，董事、执行副总裁兼董事会秘书林辉潞先生因公差未出席本次会议。
2、部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：裘晓磊、杨洋
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-036
浙江九洲药业股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议；
● 日常关联交易对公司的影响：本次2026年度日常关联交易预计，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年6月10日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因日常生产经营需要，与关联方及其子公司开展租赁房产、采购原材料等关联交易，预计2026年度关联交易累计总额不超过人民币8,400万元。会议表决结果为：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权，关联董事花莉蓉、林辉潞对本议案回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司及子公司不存在前次日常关联交易预计的情形。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）
（1）统一社会信用代码：91331002704676826Q
（2）地址：浙江省台州市椒江区解放南路商务中心6-7幢102号
（3）注册资本：14,380万元
（4）成立日期：1989年7月21日
（5）法定代表人：何利民
（6）经营范围：项目投资；货物进出口、技术进出口业务；化工产品研究开发、科技信息咨询；化工原料（不含化学危险品及易制毒品)、电子设备、化工机械制造；机械设备、仪器仪表、五金、交电、钢材、建筑材料、日用百货、轻纺原料、燃料油、初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）近期主要财务数据：截至2025年12月31日，中贝集团的总资产为1,133,292.16万元，净资产为910,631.81万元，负债222,660.35万元；2025年1-12月营业收入551,140.83万元，净利润82,348.48万元。
（8）关联关系：中贝集团持有公司31.88%股权，为公司控股股东；公司董事长花莉蓉女士持有中贝集团51.00%股权，且担任中贝集团董事，因此，中贝集团为公司关联方，公司向中贝集团租赁房产构成日常性关联交易。
（9）履约能力分析：根据中贝集团最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为中贝集团的财务指标和经营情况正常，具备对上述日常关联交易的履约能力。
（二）浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”）
（1）统一社会信用代码：91331000148144211K
（2）地址：台州市黄岩江口化工开发区
（3）注册资本：34,797.7159万元
（4）成立日期：2003年2月14日
（5）法定代表人：屠勇军
（6）经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；药品委托生产；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）近期主要财务数据：截至2025年12月31日，天宇股份的总资产为658,923.23万元，净资产为363,962.36万元，负债294,960.87万元；2025年1-12月营业收入306,113.54万元，净利润13,971.28万元。
（8）关联关系：公司执行副总裁黄敏霞女士与天宇股份董事邓传亮先生系夫妻关系，因此，公司向天宇股份及其子公司采购原材料构成日常性关联交易。
（9）履约能力分析：根据天宇股份最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为天宇股份的财务指标和经营情况正常，具备对上述日常关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向中贝集团租赁房产、向天宇股份及其子公司采购原材料。
（二）公司与中贝集团按房产所处位置分别签署房屋租赁合同，租赁价格参照相同位置同类房产的市场公允价格，遵循公平、公正的原则，经双方协商一致后确定；公司及子公司与天宇股份及其子公司的交易，均根据实际业务需要，每笔签署采购协议，以市场价格为基础，交易价格遵循公平、公正的原则。
公司与上述关联人发生的关联交易，均与日常经营相关，交易定价的公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次2026年度日常关联交易预计，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2026年6月11日
