苏豪弘业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-029
苏豪弘业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点00分
召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年6月11日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：马宏伟、蒋海英、陈长理、姚淳、朱晓冬、沈旭
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人除前述文件外，还应当提交股东授权委托书和受托人有效身份证件；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证办理登记手续。（异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记。
（二）登记时间：2026年6月22日一6月25日（节假日除外）上午9:00一12:00，下午1:30一5:00。
登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52262530、025-52278488
传真：025-52278488
邮箱：hyzqb@artall.com
联系人：曹橙、钱宇豪
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏豪弘业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-028
苏豪弘业股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度
薪酬方案的公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用年度
2026年度。
三、薪酬方案
（一）独立董事及外部董事：公司向独立董事发放独立董事津贴，津贴标准为人民币10万元/年（税前），按季度发放；未在公司任职的外部董事，不在公司领取薪酬。
（二）在公司任职的董事及高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、利润奖励薪酬、任期激励、专项奖励等。其中基本薪酬根据职位、公司效益、市场薪资水平等确定，按月发放；绩效薪酬根据公司董事会薪酬与考核委员会的考核情况，按考核结果发放，部分绩效薪酬待年度报告披露及绩效评价完成后递延支付。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于百分之五十；其他薪酬按照相关办法及方案执行。
（三）公司在职董事、高级管理人员的社会保险、住房公积金、各类福利待遇，以及履职待遇、业务支出等相关事项，严格按照国家法律法规、规范性文件及公司的相关管理规定执行。
四、其他说明
（一）上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任职期限及履职绩效核算薪酬并予以发放。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本方案与新颁布的法律法规、监管规定或《公司章程》冲突，以最新规定为准。
本方案需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-027
苏豪弘业股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2026年6月5日以电子邮件等方式发出，会议于2026年6月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订〈苏豪弘业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事会秘书工作制度》。
二、审议通过《关于制订〈苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、审议《关于制订〈苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》
会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,全体董事回避表决。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东会审议。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-028）。
四、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-029）。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年6月11日
