重庆渝开发股份有限公司
第十届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-030
重庆渝开发股份有限公司
第十届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月4日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五十七次会议的书面通知。2026年6月10日，会议在公司5310会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》
董事会同意将2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东会向特定对象发行股票有关的股东（大）会决议有效期及股东（大）会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至2027年7月19日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。
由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司(以下简称“重庆城投”)为公司控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。
本议案已经第十届董事会第十九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于2026年6月26日（星期五）下午14:30在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2026年第三次临时股东会。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号2026-032）。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-031
重庆渝开发股份有限公司
关于第三次延长公司向特定对象发行股票有关的
股东(大)会决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开2023年第三次临时股东大会，审议了与本次发行相关的以下议案：
其中，议案2、3、4、7未在2023年第三次临时股东大会上获得通过。2023年10月17日，公司召开2023年第四次临时股东大会，对上述四个议案再次进行审议并获得通过。
在议案2和议案9中，明确指出议案决议事项自公司股东大会批准本授权议案之日起十二个月内有效。
鉴于公司未能在原授权有效期内完成本次向特定对象发行股票相关事宜，公司于2024年7月10日召开2024年第三次临时股东大会,将2023年第三次临时股东大会及2023年第四次临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至2025年7月19日；公司于2025年7月7日召开2025年第四次临时股东会，再次将上述决议及授权有效期统一延长至2026年7月19日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。
截至本公告日，公司尚未完成向特定对象发行股票。为保证工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于2026年6月10日召开第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东会向特定对象发行股票有关的股东（大）会决议有效期及股东（大）会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至2027年7月19日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。
上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-032
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议审议的议案2.00《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》需特别表决，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次审议的议案2.00《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》属于关联交易事项，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决，且不能接受其他股东委托进行表决。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、本次审议的议案2.00需特别表决，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、上述议案已经公司2026年6月10日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过。（具体内容详见2026年6月11日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2026-030、2026-031号公告）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年06月25日下午5：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2026年06月23日-25日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市南岸区江南大道2号国汇中心5302室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五十七次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司
董事会
2026年06月11日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
重庆渝开发股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆渝开发股份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
