贵州永吉印务股份有限公司
关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的公告
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-043
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、贷款及担保情况概述
（一）贷款及担保的基本情况
为进一步满足贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）及境外子公司的资金需求，结合公司境外三级全资子公司Yongji Health Pty Ltd（以下简称“Yongji Health”）及其控股子公司Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称“Phytoca Holdings”）、Tasmanian Botanics Pty Ltd（以下简称“TB”）的实际情况，Yongji Health拟向AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED（以下简称 “澳新银行”）申请8,000万澳元（约3.81亿元人民币）银行贷款，具体情况如下：
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Yongji Health、Pijen、TB、Phytoca Holdings及Phytoca Pty Ltd（Pijen(No22) Pty Ltd、Phytoca Holdings均为Yongji Health的控股子公司；TB为Pijen(No22) Pty Ltd 的控股子公司；Phytoca Pty Ltd为Phytoca Holdings的全资子公司。）（以下简称“Phytoca Pty”）作为担保人共同为Yongji Health上述银行贷款提供担保，担保金额为8,000万澳元（约3.81亿元人民币），担保方式为连带责任保证，本次担保期间为自担保生效日至主债务最后一期还款日。公司将在董事会、股东会审批通过后与澳新银行签署相关合同，合同具体内容以最终签订的合同为准。上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的议案》，同意Yongji Health向澳新银行申请银行贷款8,000万澳元（约3.81亿元人民币），并由Yongji Health、 Pijen、TB、Phytoca Holdings及Phytoca Pty作为担保人共同为8,000万澳元（约3.81亿元人民币）银行贷款提供担保，担保方式均为连带责任保证。本议案需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：Yongji Health Pty Ltd、Pijen（No22) Pty Ltd、Tasmanian Botanics Pty Ltd 、Phytoca Holdings Pty Ltd、Phytoca Pty Ltd
2、被担保人：Yongji Health Pty Ltd
3、债权人：AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：担保的债权最高余额不超过8,000万澳元（约3.81亿元人民币）
6、担保期限：自担保生效日至主债务最后一期还款日
四、贷款及担保的必要性和合理性
本次境外贷款及担保系公司子公司为了满足其生产经营需要，提升资金使用效率，有利于其业务的持续开展，符合公司整体利益和未来发展战略。本次贷款的被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
本次境外贷款系公司为完成境外子公司股权收购使用的债务工具，公司于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过的《关于子公司为子公司提供担保的议案》涉及的授权事项自然终止，具体内容详见公司于2025年11月21日披露的《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-108）。
五、董事会意见
公司于2026年6月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的议案》，同意Yongji Health向澳新银行申请银行贷款8,000万澳元（约3.81亿元人民币），并由Yongji Health、 Pijen、TB、Phytoca Holdings及Phytoca Pty作为担保人共同为8,000万澳元（约3.81亿元人民币）银行贷款提供担保，担保方式均为连带责任保证。为保证本次境外使用债务工具的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次境外债务相关的事宜。
公司董事会针对上述事项认为：上述贷款及担保是基于公司及子公司实际经营需求，有利于其业务的持续开展，提高资金使用效率，增强公司及子公司的融资能力，确保其稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时被担保对象经营及资信状况良好，担保事项风险可控。此次事项履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意将上述议案提交股东会审议。
六、累计提供担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司提供担保均为公司及其子公司对子公司提供的担保。公司上述为合并报表范围内子公司提供的担保总额为人民币3.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.47%。公司不存在逾期担保的情形。
七、本次境外贷款授权事项
为保证本次境外使用债务工具的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次境外的相关事宜，包括但不限于以下内容：
1、确定本次境外贷款的具体条款、条件、贷款文件和其他事宜，包括但不限于本次贷款的利率及其确定方式、规模、结构、期限、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定资金的具体安排等；
2、办理本次境外贷款相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）；
3、办理与境外贷款相关的其他具体事宜。
上述授权自股东会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-042
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。
（三）公司第六届董事会第二十五次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。
（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的议案》
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的公告》。
（二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-044
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14 点 30分
召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2026年6月10日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请详见公司分别于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的登记方式。
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
(二）登记时间：2026年6月24日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
(三）登记地点：本公司董事会办公室
(四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会登记”字样。
六、其他事项
（一）股东会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式联系人：董事会办公室
（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路198 号公司董事会办公室
（四）电话号码：0851-86607332传真号码：0851-86607820
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
