上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于调整2026年度董事薪酬方案的公告
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-033
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于调整2026年度董事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第四届董事会第三次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
现将调整后的2026年度董事薪酬方案具体情况公告如下：
一、2026年度董事薪酬/津贴方案
（一）内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）
内部董事根据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司内部薪酬相关管理制度和绩效考核结果领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬与公司经营目标完成情况、个人岗位绩效考核结果挂钩，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，相关绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励由公司根据实际情况制定激励方案。
（二）外部董事在公司领取外部董事津贴，公司外部董事津贴按月发放，除此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
外部董事津贴：12万元/年。
（三）独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
独立董事津贴：12万元/年。
二、其他说明
（一）公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对执行情况进行监督。上述薪酬的实际支付金额会有所波动。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（三）公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及披露要求。
三、审议程序
公司于2026年6月10日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。
同日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-032
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年6月10日（星期三）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司2026年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议并发表了同意提交董事会审议的意见。董事会薪酬与考核委员会认为，《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订内容符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司长期持续健康发展。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《公司2026年度董事薪酬方案》
具体内容详见公司2026年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于调整2026年度董事薪酬方案的公告》。（公告编号：2026-033）
表决结果：全体董事回避了对该议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，全体委员回避了对该议案的表决。董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年度董事薪酬方案系结合公司实际经营和个人岗位职责情况而制定，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司2026年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2026年6月11日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-034
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 13点30分
召开地点：上海市青浦区崧秀路218号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2026年6月10日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海华涧投资管理有限公司、吴怀磊、吴佳、李燕
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年6月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）
（二）登记地点：上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室
（三）登记办法：
1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、电子邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
2、股东可采用电话或电子邮件的方式登记参与现场会议，与公司电话确认后方视为登记成功。
3、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。上述登记资料应在2026年6月24日17:00前送达公司。
六、其他事项
1、股东会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：联系地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室
联系电话：021-31838505
电子邮箱：board@sinotec.cn
联系人：王冲
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华培数能科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
