四川宏达股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2026-047
四川宏达股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司积极推进董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工董事1名），独立董事3名。
公司于2026年6月10日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会提名乔胜俊先生、杜若榕女士、帅巍先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名刘娅女士、李军先生、张建文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（其中刘娅女士为会计专业人士）。
公司独立董事候选人刘娅女士、李军先生已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料；张建文先生已承诺将尽快参加上海证券交易所独立董事履职培训。
上述董事候选人尚需提交公司2026年第四次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会选举产生的董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。
李军先生于2022年5月20日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，李军先生在公司第十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至2028年5月19日止。除李军先生外，经公司股东会选举产生的其他董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
二、其他情况说明
公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为：上述候选人符合担任上市公司非独立董事或独立董事的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。上述候选人具备担任公司董事或独立董事的资格和能力。
公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为防范化解风险、促进公司规范运作和可持续发展等方面发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：第十一届董事会董事候选人简历
四川宏达股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件：第十一届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
乔胜俊，中国国籍，男，1985年5月出生。现任公司党委书记、董事、董事长，西藏多龙矿业有限公司董事长。中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。2002年7月-2004年3月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪涪江三桥，任技术员；2004年3月-2005年4月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥，任技术员；2005年4月-2008年11月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速C11项目部，任科长；2008年11月-2009年9月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三标段，任副总工程师兼工程科长；2009年9月-2010年7月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速D9，任总工程师；2010年7月-2012年12月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥，任项目经理；2012年12月-2015年4月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司，任市场开发部副经理；2015年4月-2019年11月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司，任副总经理；2019年11月-2020年3月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司，任副总经理(主持工作)；2020年3月-2021年3月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司，任副总经理(主持工作)；2021年3月-2022年5月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司，任总经理；2022年5月-2024年9月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任土地事务与矿产资源部部长；2024年9月起任公司董事、董事长；2025年4月起任西藏多龙矿业有限公司董事长。
除上述关系外，乔胜俊先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。乔胜俊先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，乔胜俊先生持有公司股票96,300股。
杜若榕，中国国籍，女，1989年5月出生。现任公司党委副书记、董事、总经理。中共党员，研究生学历，西南财经大学金融学专业毕业，高级经济师。2014年7月-2016年1月，就职于成都蜀海投资管理有限公司投资部；2016年1月-2018年12月，就职于成渝融资租赁有限公司，任业务部总经理助理；2018年12月-2021年1月，就职于四川省交通投资集团有限责任公司，任资本运营部投资管理与风控岗；2021年1月-2021年8月，就职于四川省交通投资集团公司，任投资审批岗；2021年8月-2022年7月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任资本运营部并购重组岗；2022年7月-2022年9月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）并购重组岗；2022年9月-2025年3月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）副部长；2024年3月-2026年5月，兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长（法定代表人）；2025年3月-2026年5月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任战略及投资发展部副部长；2025年11月至今，任天府信托非执行董事；2026年5月起任公司总经理；2026年6月起任公司董事。
除上述关系外，杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有公司股票。
帅巍，中国国籍，男，1974年10月出生。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。中共党员，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获高级管理人员工商管理硕士学位；2013年2月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼财务部经理。
帅巍先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。帅巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，帅巍先生持有公司股票42,000股。
王浩，中国国籍，男，1972年10月出生。现任公司董事、副董事长。中共党员，大学学历，重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保护专业毕业，采矿高级工程师。1993年7月-1996年2月，任四川省清平磷矿三根杉工区技术员；1996年2月-2001年8月，任四川省清平磷矿三根杉工区副主任；2001年8月-2002年8月，任四川省清平磷矿安全处副处长；2002年8月-2010年11月，任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全设备处处长、安全处处长；2010年11月-2017年6月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全副总监、安全环保处处长、安全环保部主任；2017年6月-2017年10月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区生产管理办公室主任；2017年10月-2019年5月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿业公司经理；2019年5月-2019年8月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理；2019年8月-2020年6月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2020年6月-2021年12月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2021年12月-2022年2月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2022年2月-2022年4月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理；2022年4月-2023年11月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、总工程师、矿业公司经理；2023年11月-2023年12月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师、矿业公司经理；2023年12月-2025年3月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师；2025年3月至今，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委副书记、董事、总经理；2025年1月起任公司董事、副董事长。
除上述关系外，王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王浩先生持有公司股票41,000股。
刘松，中国国籍，男，1986年12月出生。中共党员，研究生学历，四川农业大学土地资源管理专业毕业。2012年7月-2013年7月，任四川省资阳市国土资源局土地利用科试用期公务员；2013年7月-2016年1月，任四川省资阳市国土资源局土地利用科副主任科员（其间2015年1月-2015年12月，上挂国家土地督察成都局）；2016年1月-2019年8月，任四川省资阳市国土资源局法规监察科副科长（其间2018年11月-2019 年3月，下派四川省乐至县童家镇任党委副书记）；2019年8月-2020年4月，任四川省资阳市自然资源和规划局法规科副科长；2020年4月-2020年6月，任四川省自然资源厅办公室四级主任科员；2020年6月-2020年7月，任四川省自然资源厅办公室三级主任科员；2020年7月-2022年2月，任四川省自然资源厅办公室二级主任科员；2022年2月- 2022年5月，任四川省自然资源厅办公室一级主任科员；2022年5月-2025年3月，任蜀道投资集团有限责任公司土地事务与矿产资源部副部长；2025年3月至今，任蜀道投资集团有限责任公司土地与能矿资源事业部副部长。
除上述关系外，刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，刘松先生未持有公司股票。
（二）独立董事候选人简历
刘娅，中国国籍，女，1982年12月出生。中共党员，教授，博士研究生，硕士生导师，四川师范大学商学院副院长、学校工会经审委委员，国际注册会计师(ACCA)会员。四川省市场学会常务理事、西南地区会计审计学位教育联盟常务理事、成都市审计学会常务理事、西南财经大学审计与风险防控研究中心学术专家。2022年8月至今，任藏格矿业股份有限公司（证券代码：000408.SZ）独立董事；2024年1月至今，任恩威医药股份有限公司（证券代码：301331.SZ）独立董事。
刘娅女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘娅女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，刘娅女士未持有公司股票。
李军，中国国籍，男，1966年2月出生。博士研究生，现任公司独立董事，四川大学化工系教授。1995年毕业于四川联合大学,取得博士学位；1996年12月-2000年6月,任成都科技大学化工系副教授；2000年10月-2001年11月,为东京农工大学访问学者；2000年7月至今，任四川大学化工系教授。2007年4月10日，参加上海国家会计学院独立董事任职资格培训并获得独立董事资格证书。
李军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，李军先生未持有公司股票。
张建文，中国国籍，男，1977年8月出生。中共党员，博士研究生，西南政法大学民商法学博士专业毕业，教授、博导。2006年12月起就职于西南政法大学，历任校长办公室（发展规划办公室）副主任、发展规划办公室主任（正处级）、校长办公室副主任、马克思主义学院党总支书记、发展规划与学科建设处处长、高等教育研究所所长、双一流建设工作领导小组办公室主任、教务处处长、本科招生办公室主任、创新创业学院院长、国际教育学院院长、国际合作与交流处处长（兼）、高等研究院院长、高等教育研究所所长；2024年7月起，为西南政法大学民商法学院专任教师。
张建文先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张建文先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，张建文先生未持有公司股票。
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2026-046
四川宏达股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2026年6月5日以邮件、电话等方式发出，于2026年6月10日10:00在中海国际中心H座14楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事9人，实到董事9人。其中董事张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管及董事候选人列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任非独立董事的任职资格进行审核，公司董事会提名乔胜俊先生、杜若榕女士、帅巍先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举。上述非独立董事任期3年，自股东会审议通过之日起计算。（简历附后）
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
1.提名乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.提名杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.提名帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.提名王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.提名刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第四次专门会议审议通过。上述非独立董事候选人尚需提交公司2026年第四次临时股东会选举，采用累积投票制表决。
（二）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名委员会对拟任独立董事的任职资格进行审核，公司董事会提名刘娅女士、李军先生、张建文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举。（简历附后）
其中刘娅女士、张建文先生的独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期3年；李军先生于2022年5月20日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，李军先生在公司第十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至2028年5月19日止。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
1.提名刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.提名李军先生为公司第十一届董事会独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.提名张建文先生为公司第十一届董事会独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第四次专门会议审议通过。上述独立董事候选人尚需提交公司2026年第四次临时股东会选举，采用累积投票制表决。
议案（一）（二）具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》（临2026-047）。
（三）审议通过了《关于调整合规委员会成员的议案》
为进一步完善公司合规治理体系，强化合规风险管控能力，适配公司经营发展战略及内部组织架构优化调整需求，结合公司实际情况，董事会同意调整公司合规委员会成员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于调整依法治企工作领导小组组员的议案》
为进一步推进法治企业建设，防范化解经营法律风险，筑牢企业高质量发展法治根基，结合公司实际情况，董事会同意调整公司依法治企工作领导小组组员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（临 2026-049）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：第十一届董事会董事候选人简历
四川宏达股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件：第十一届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
乔胜俊，中国国籍，男，1985年5月出生。现任公司党委书记、董事、董事长，西藏多龙矿业有限公司董事长。中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。2002年7月-2004年3月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪涪江三桥，任技术员；2004年3月-2005年4月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥，任技术员；2005年4月-2008年11月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速C11项目部，任科长；2008年11月-2009年9月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三标段，任副总工程师兼工程科长；2009年9月-2010年7月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速D9，任总工程师；2010年7月-2012年12月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥，任项目经理；2012年12月-2015年4月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司，任市场开发部副经理；2015年4月-2019年11月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司，任副总经理；2019年11月-2020年3月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司，任副总经理(主持工作)；2020年3月-2021年3月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司，任副总经理(主持工作)；2021年3月-2022年5月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司，任总经理；2022年5月-2024年9月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任土地事务与矿产资源部部长；2024年9月起任公司董事、董事长；2025年4月起任西藏多龙矿业有限公司董事长。
除上述关系外，乔胜俊先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。乔胜俊先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，乔胜俊先生持有公司股票96,300股。
杜若榕，中国国籍，女，1989年5月出生。现任公司党委副书记、董事、总经理。中共党员，研究生学历，西南财经大学金融学专业毕业，高级经济师。2014年7月-2016年1月，就职于成都蜀海投资管理有限公司投资部；2016年1月-2018年12月，就职于成渝融资租赁有限公司，任业务部总经理助理；2018年12月-2021年1月，就职于四川省交通投资集团有限责任公司，任资本运营部投资管理与风控岗；2021年1月-2021年8月，就职于四川省交通投资集团公司，任投资审批岗；2021年8月-2022年7月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任资本运营部并购重组岗；2022年7月-2022年9月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）并购重组岗；2022年9月-2025年3月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）副部长；2024年3月-2026年5月，兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长（法定代表人）；2025年3月-2026年5月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任战略及投资发展部副部长；2025年11月至今，任天府信托非执行董事；2026年5月起任公司总经理；2026年6月起任公司董事。
除上述关系外，杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有公司股票。
帅巍，中国国籍，男，1974年10月出生。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。中共党员，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获高级管理人员工商管理硕士学位；2013年2月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼财务部经理。
帅巍先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。帅巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，帅巍先生持有公司股票42,000股。
王浩，中国国籍，男，1972年10月出生。现任公司董事、副董事长。中共党员，大学学历，重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保护专业毕业，采矿高级工程师。1993年7月-1996年2月，任四川省清平磷矿三根杉工区技术员；1996年2月-2001年8月，任四川省清平磷矿三根杉工区副主任；2001年8月-2002年8月，任四川省清平磷矿安全处副处长；2002年8月-2010年11月，任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全设备处处长、安全处处长；2010年11月-2017年6月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全副总监、安全环保处处长、安全环保部主任；2017年6月-2017年10月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区生产管理办公室主任；2017年10月-2019年5月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿业公司经理；2019年5月-2019年8月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理；2019年8月-2020年6月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2020年6月-2021年12月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2021年12月-2022年2月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2022年2月-2022年4月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理；2022年4月-2023年11月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、总工程师、矿业公司经理；2023年11月-2023年12月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师、矿业公司经理；2023年12月-2025年3月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师；2025年3月至今，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委副书记、董事、总经理；2025年1月起任公司董事、副董事长。
除上述关系外，王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王浩先生持有公司股票41,000股。
刘松，中国国籍，男，1986年12月出生。中共党员，研究生学历，四川农业大学土地资源管理专业毕业。2012年7月-2013年7月，任四川省资阳市国土资源局土地利用科试用期公务员；2013年7月-2016年1月，任四川省资阳市国土资源局土地利用科副主任科员（其间2015年1月-2015年12月，上挂国家土地督察成都局）；2016年1月-2019年8月，任四川省资阳市国土资源局法规监察科副科长（其间2018年11月-2019 年3月，下派四川省乐至县童家镇任党委副书记）；2019年8月-2020年4月，任四川省资阳市自然资源和规划局法规科副科长；2020年4月-2020年6月，任四川省自然资源厅办公室四级主任科员；2020年6月-2020年7月，任四川省自然资源厅办公室三级主任科员；2020年7月-2022年2月，任四川省自然资源厅办公室二级主任科员；2022年2月- 2022年5月，任四川省自然资源厅办公室一级主任科员；2022年5月-2025年3月，任蜀道投资集团有限责任公司土地事务与矿产资源部副部长；2025年3月至今，任蜀道投资集团有限责任公司土地与能矿资源事业部副部长。
除上述关系外，刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，刘松先生未持有公司股票。
（二）独立董事候选人简历
刘娅，中国国籍，女，1982年12月出生。中共党员，教授，博士研究生，硕士生导师，四川师范大学商学院副院长、学校工会经审委委员，国际注册会计师(ACCA)会员。四川省市场学会常务理事、西南地区会计审计学位教育联盟常务理事、成都市审计学会常务理事、西南财经大学审计与风险防控研究中心学术专家。2022年8月至今，任藏格矿业股份有限公司（证券代码：000408.SZ）独立董事；2024年1月至今，任恩威医药股份有限公司（证券代码：301331.SZ）独立董事。
刘娅女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘娅女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，刘娅女士未持有公司股票。
李军，中国国籍，男，1966年2月出生。博士研究生，现任公司独立董事，四川大学化工系教授。1995年毕业于四川联合大学,取得博士学位；1996年12月-2000年6月,任成都科技大学化工系副教授；2000年10月-2001年11月,为东京农工大学访问学者；2000年7月至今，任四川大学化工系教授。2007年4月10日，参加上海国家会计学院独立董事任职资格培训并获得独立董事资格证书。
李军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，李军先生未持有公司股票。
张建文，中国国籍，男，1977年8月出生。中共党员，博士研究生，西南政法大学民商法学博士专业毕业，教授、博导。2006年12月起就职于西南政法大学，历任校长办公室（发展规划办公室）副主任、发展规划办公室主任（正处级）、校长办公室副主任、马克思主义学院党总支书记、发展规划与学科建设处处长、高等教育研究所所长、双一流建设工作领导小组办公室主任、教务处处长、本科招生办公室主任、创新创业学院院长、国际教育学院院长、国际合作与交流处处长（兼）、高等研究院院长、高等教育研究所所长；2024年7月起，为西南政法大学民商法学院专任教师。
张建文先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张建文先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，张建文先生未持有公司股票。
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2026-048
四川宏达股份有限公司
关于选举第十一届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日15:30召开职工代表大会，选举罗艳辉女士为公司第十一届董事会职工董事（简历详见附件）。罗艳辉女士将与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工董事共同组成公司第十一届董事会，罗艳辉女士的职工董事任期自2026年6月9日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
罗艳辉女士当选公司第十一届董事会职工董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。罗艳辉女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。
特此公告。
附件：职工董事罗艳辉女士简历
四川宏达股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件：职工董事罗艳辉女士简历
罗艳辉，中国国籍，女，1983年1月出生。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席。中共党员，研究生学历，高级政工师。四川大学水利水电学院水利水电工程专业本科毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。2005年7月-2010年5月，就职于中国水利水电第七工程局市场开发部；2010年5月-2011年4月，任中国共产主义青年团中国水利水电第七工程局基础设施事业部团支部书记；2011年4月-2012年8月，任中国水利水电第七工程局有限公司副主任科员、主任科员；2012年8月-2015年10月，就职于四川川西投资管理有限责任公司；2015年10月-2016年8月，就职于四川高速公路建设开发总公司人力资源部；2016年8月-2018年6月，任四川高速公路建设开发总公司人力资源部薪酬管理绩效考核科科长，其间（2014年9月-2017年6月）参加中共四川省委党校公共管理专业学习；2018年6月-2019年5月，任四川高速公路建设开发集团有限公司人力资源部副经理（人事干部管理）；2019年5月-2021年2月，任四川高速公路建设开发集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长；2021年2月-2021年8月，任四川省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长；2021年8月-2024年9月，任蜀道投资集团有限责任公司人力资源部副部长；2024年9月起任公司非独立董事；2024年11月起任公司党委副书记；2025年7月起任公司职工董事。
罗艳辉女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。罗艳辉女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任上市公司董事的情形。截至目前，罗艳辉女士持有公司股票28,300股。
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2026-049
四川宏达股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点00分
召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
内容详见公司2026年6 月11日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《第十届董事会第三十三次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1、个人股东应出示本人身份证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法 人股东单位的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出 示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。
（二）登记地点
公司董事会办公室（四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼）
（三）登记时间
2026 年 6 月 25 日（9:30－17:00）
六、其他事项
（一）联系人：宋骏 联系电话：028-86141081
联系地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼 邮政编码：610095
电子邮箱：dshbgs@sichuanhongda.com
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2026年6月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
四川宏达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
