浙江黎明智造股份有限公司
关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》、修订
并制定公司内部治理制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明公告编号：2026-023

浙江黎明智造股份有限公司

关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》、修订

并制定公司内部治理制度并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》《关于修订并制定内部制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会成员人数调整情况

为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由7名调整到8名，其中非独立董事5名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据上述公司董事会成员人数调整情况及《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司对《浙江黎明智造股份有限公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件：章程修订对比表。

章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准，本事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权股份的2/3以上通过。同时公司董事会提请股东会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的公司章程于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订、制定部分制度的情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司结合实际情况修订并制定了部分内部治理制度。具体情况如下：

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上述制度已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议的制度自公司股东会审议通过之日起生效，其他制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订及制定公司相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年6月11日

章程修订对比表

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证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-021

浙江黎明智造股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开了第三届董事会第四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经上述董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方能生效。根据《公司章程》及经董事会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的规定，结合公司实际情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象

公司全体董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、2026年度薪酬和津贴方案

1、独立董事津贴方案

按聘任合同约定领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2026年度津贴标准为每人10万元/年（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，不另行领取董事津贴。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、发放办法

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为“税前”金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司独立董事、在公司任职的董事、高级管理人员薪酬实际发放金额、发放时间由财务部门根据公司资金情况予以统一安排。

五、其他规定

1、上述薪酬方案可根据相关法律法规、行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

2、根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-025

浙江黎明智造股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年6月5日通过电话、邮件、专人向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请谢嘉乐先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-020）。

（二）审议通过《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，公司董事会现增设一名职工代表董事，并对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉、修订并制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

（三）审议通过《关于修订及制定内部制度的议案》

为促进公司更好地规范运作，根据公司实际情况及《公司法》相关规定，公司修订及制定了部分内部制度。

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.04关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.08关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.09关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.10 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.11关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.12关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.13关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.14关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.15关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.16关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.17关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.18关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.19关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.20关于制定《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.21关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.22关于制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.23关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.24关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.25关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.26关于制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.14、3.23、3.25尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉、修订并制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

（四）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1、公司全资子公司ZHEJIANG LIMING USA, INC.因经营需要，拟向中信银行股份有限公司舟山分行（以下简称“中信银行舟山分行”）申请1400万元银行授信，为保障中信银行舟山分行债权实现，公司拟为上述子公司在授信范围内提供不超过1400万元的连带责任担保，担保期限3年。

2、公司全资子公司杭州福兆朗风科技有限公司因经营需要，拟向中信银行股份有限公司舟山分行申请4000万元银行授信，期限12个月，为保障中信银行舟山分行债权实现，公司拟为上述子公司在授信范围内提供不超过4000万元的连带责任担保，担保期限3年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次公司为全资子公司ZHEJIANG LIMING USA, INC.提供担保事项自董事会审议通过后生效，公司为全资子公司福兆朗风提供担保事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

（五）审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

（六）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-022

浙江黎明智造股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江黎明”）全资子公司ZHEJIANG LIMING USA, INC.因经营需要，拟向中信银行股份有限公司舟山分行（以下简称“中信银行舟山分行”）申请1,400万元人民币银行授信，为保障中信银行舟山分行债权实现，公司拟为上述子公司在授信范围内提供不超过1,400万元的连带责任担保，担保期限3年。

2、公司全资子公司杭州福兆朗风科技有限公司（以下简称“福兆朗风”）因经营需要，拟向中信银行舟山分行申请4,000万元银行授信,为保障中信银行舟山分行债权实现，公司拟为上述子公司在授信范围内提供不超过4,000万元的连带责任担保，担保期限3年。

（二）内部决策程序

2026年6月10日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次公司为全资子公司ZHEJIANG LIMING USA, INC.提供担保事项自董事会审议通过后生效，公司为全资子公司福兆朗风提供担保事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，全权办理本次担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

二、被担保人基本情况

（一）ZHEJIANG LIMING USA, INC.

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（二）杭州福兆朗风科技有限公司

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三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

上述新增担保事项是为了满足全资子公司的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，整体担保风险处于可控制范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2026年6月10日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。董事会认为，本次担保的被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营决策有控制权，为其提供担保符合公司及子公司正常生产经营的需要，有利于提高被担保方的融资效率，本次担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其下属子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保），公司无对下属控股子公司提供的担保，不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年6月11日

(下转111版)