河南蓝天燃气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-027

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月11日

(二)股东会召开的地点：河南省驻马店市驿城大道1516号蓝天世贸中心A座河南蓝天燃气股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李新华先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的《关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》属于特别决议议案，该议案已获出席会议有效表决权总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2026年第一次临时股东会的人员资格合法有效；公司2026年第一次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026年6月12日