广东聚石化学股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-041
广东聚石化学股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年6月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知在2026年第一次临时股东会结束后，以口头及通讯方式向全体董事送达。第七届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，并推举董事陈果先生主持会议，陈果先生在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事陈果先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举陈果先生为公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为陈果先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。
《关于选举董事长、变更法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-042）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意对董事会专门委员会的委员构成进行调整。
董事会一致选举陈果先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员；选举何晓丹女士为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；选举张梅生先生为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第七届董事会各专门委员会的组成情况如下：
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《关于选举董事长、变更法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-042）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2026年6月12日
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-040
广东聚石化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月11日
（二）股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举杨衷核先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书包伟先生和其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
3.00《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、议案3。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：余渊律师、裴子萌律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2026年6月12日
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-042
广东聚石化学股份有限公司
关于选举董事长、变更法定代表人
并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举第七届董事会董事长、变更公司法定代表人情况
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举陈果先生为公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为陈果先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意对董事会专门委员会的委员构成进行调整。
董事会一致选举陈果先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员；选举何晓丹女士为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；选举张梅生先生为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第七届董事会各专门委员会的组成情况如下：
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特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2026年6月12日
