江苏联瑞新材料股份有限公司
关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的公告
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-034
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2026年度日常性关联交易预计额度符合公司正常生产经营业务的需要，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）预计2026年度日常关联交易已履行的审议程序
2026年4月20日，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司预计2026年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司预计2026年度日常性关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
同日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意公司2026年度日常性关联交易预计金额合计18,250万元。出席会议的董事对各关联方与公司2026年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。
2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，出席股东会的关联股东回避了表决。具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-027）。
（二）本次增加预计2026年度日常关联交易履行的审议程序
2026年6月11日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司增加与关联方2026年度日常性关联交易预计额度是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次增加日常性关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
同日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》，出席本次会议的董事对各关联方与公司增加2026年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司股东会审议。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次增加的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
本次增加关联交易预计额度15,800万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将按照规定回避表决。
（三）本次增加2026年度日常性关联交易预计额度情况
单位：人民币万元
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注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年同类业务实际发生额。
2、上述预计关联交易较原先关联交易增加预计额度15,800万元，其中预计向关联人销售商品交易总额17,000万元增加14,000万元，向关联人购买原材料交易总额1,200万元增加1,800万元，苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等9家公司均为广东生益科技股份有限公司全资或控股的子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的分配调整导致相应的金额调整。
3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2026年年初至2026年5月31日与关联人累计已发生的交易金额。
4、与关联人发生的日常关联交易，交易主体是江苏联瑞新材料股份有限公司及其全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）广东生益科技股份有限公司
1、基本情况
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2、关联关系
广东生益科技股份有限公司为公司的股东，持有公司23.26%的股份，为公司关联方。
（二）常熟生益科技有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
常熟生益科技有限公司为苏州生益科技有限公司持股100%的子公司，苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。
（三）苏州生益科技有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。
（四）陕西生益科技有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
陕西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。
（五）江西生益科技有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。
（六）江苏生益特种材料有限公司
1、基本情况
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2、关联关系
江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。
（七）生益科技（泰国）有限公司
1、基本情况
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2、关联关系
生益科技（泰国）有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的公司。
（八）生益电子股份有限公司
1、基本情况
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2、关联关系
生益电子股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股62.93%的子公司（直接持股59.85%；通过担保及信托专户持股3.08%）。
（九）吉安生益电子有限公司
1、基本情况
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2、关联关系
吉安生益电子有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司。
（十）生益电子（泰国）有限公司
1、基本情况
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2、关联关系
生益电子（泰国）有限公司为生益电子（国际）有限公司持股70%的子公司，生益电子（海外）有限公司持股30%的孙公司。生益电子（国际）有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司，生益电子（海外）有限公司为生益电子（国际）有限公司持股100%的子公司。
（十一）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方增加2026年度预计日常性关联交易为向关联人销售商品，向关联人购买原材料，属于正常生产经营业务，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司增加2026年度日常性关联交易的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司增加2026年度日常性关联交易预计事项无异议。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年6月12日
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-035
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月29日 14点30分
召开地点：公司综合楼二楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司第四届董事会第二十四次会议提请召开股东会，相关公告已于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。
公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏联瑞新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年6月26日17:30前到公司董事会办公室现场办理登记手续。
（二）登记地点
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、股票账户卡等持股证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件和自然人股东股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。
3、股东或代理人也可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2026年6月26日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号董事会办公室
联系电话：0518-85703939
联系邮箱：novoinfo@novoray.com
联系部门：董事会办公室
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年6月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联瑞新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
