中盐内蒙古化工股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-037

中盐内蒙古化工股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年6月5日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年6月11日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：该办法全面贯彻了国有企业工资决定机制改革要求，建立了与经济效益、劳动生产率挂钩的工资总额联动机制，明确了分级管理职责、特殊事项单列管理、内部分配调控及监督检查等内容，制度设计科学、可操作性强，有利于增强企业竞争力和可持续发展能力。同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于制定〈企业负责人薪酬管理办法〉及其实施细则的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：该办法符合国家关于中央企业负责人薪酬管理、上市公司治理及收入分配改革的政策要求，结构完整、条款清晰。办法建立了与经营业绩强挂钩的薪酬决定机制，明确了基本年薪、绩效年薪、任期激励及中长期激励的构成与调控规则，规范了福利性待遇、追索扣回、信息披露等内容，体现了“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的导向，有利于激发企业负责人的创新活力和责任担当。同意提交公司董事会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》及《中盐内蒙古化工股份有限公司企业负责人薪酬管理办法实施细则》。

其中关联董事周杰、王广斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于制定〈董事薪酬管理办法〉的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审核。经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：该办法内容符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法合规。该办法明确了董事薪酬的分类管理原则，独立董事实行固定津贴制度，内部董事按企业负责人薪酬管理办法执行，外部董事及职工董事不另行领取董事津贴，权责清晰、标准合理，并建立了薪酬止付与追索扣回机制，有利于强化董事履职责任，完善公司治理结构。

在审议该办法时，董事会薪酬与考核委员会全体成员已按规定回避表决。董事会审议该事项时，全体董事亦应回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事薪酬管理办法》。

全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

四、《关于对外公益性捐赠和采购帮扶农产品的议案》

（一）对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项概述

为切实履行上市公司的社会责任，提升公司社会形象及影响力，公司拟投入帮扶资金282万元开展本年度定点帮扶工作，其中200万元汇入中国志愿服务基金会、采购定点帮扶县农产品不少于82万元。全资子公司中盐昆山有限公司拟投入帮扶资金70万元，其中60万元汇入中国志愿服务基金会、采购定点帮扶县农产品不少于10万元。

（二）对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项对公司影响

本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。

本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）其他相关事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-038

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月30日 9点30分

召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司1605会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司2026年6月12日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：议案1持有公司股份的董事长周杰、全体高级管理人员、纪委书记邵正军及总经济师刘伟国回避表决；议案2全体持有公司股份的董事回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2026年6月29日上午9时一11时；下午14时一17时。

3、登记地点：内蒙古阿拉善盟阿拉善高新区本公司证券事务部。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3、联系方式： 电 话：（0483）8182016

（0483）8182785

传 真：（0483）8182022

邮 编：750336

联系人：孙卫荣 付永才

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中盐内蒙古化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。