贵州茅台酒股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2026-023
贵州茅台酒股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月11日
（二）股东会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陈华主持会议，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人；公司3名独立董事均列席本次会议；
2.公司董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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会议决定，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。2026年度财务审计费用为125万元，内部控制审计费用为41万元。
4.议案名称：《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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会议决定，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户内的股份为基数，实施2025年年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利28.02423元（含税）。截至2026年5月31日，公司总股本为1,250,081,601股，回购专用账户内的股份数为0股，总股本扣除回购专用账户内的股份数为1,250,081,601股，以此计算合计拟派发现金红利35,032,574,305.19元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户内的股份数如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
股东会授权董事会在符合《公司章程》利润分配的条件下，结合公司生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，制定2026年中期利润分配方案并组织实施，分红金额上限不超过公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润。
5.议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员考核和薪酬管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
7.关于选举董事的议案
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会议选举陈华、王莉、周雪为公司第五届董事会董事。
8.关于选举独立董事的议案
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会议选举郭田勇、盛雷鸣、王鑫为公司第五届董事会独立董事。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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2.累积投票议案
（1）关于选举董事的议案
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（2）关于选举独立董事的议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张莹、刘晨
（二）律师见证结论意见：
会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所张莹律师和刘晨律师见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2026年6月12日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2026－024
贵州茅台酒股份有限公司
关于职工董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等规定，经公司职工代表大会于2026年6月9日民主选举，由韦芳担任公司第五届董事会职工董事。
韦芳符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》中关于职工董事的任职资格和条件。
特此公告。
附件：韦芳简历
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2026年6月12日
附件
韦芳简历
韦芳，女，1972年11月生，中共党员，大学学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司制曲一车间党支部副书记、副主任，贵州茅台酒股份有限公司制曲七车间党支部副书记、副主任，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司工会副主席。现任贵州茅台酒股份有限公司职工董事，工会副主席，群团工作部部长，机关党委副书记。
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2026－026
贵州茅台酒股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年6月11日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会2026年度第一次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会决定聘任余思明为公司董事会秘书。
余思明具有良好的职业道德和个人品质，具备履职所必须的工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件的规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。
特此公告。
附件：余思明简历
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2026年6月12日
附件
余思明简历
余思明，男，1976 年10月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，正高级会计师，注册会计师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司机关纪委委员、财务处副处长、审计处副处长、处长、审计监督部主任，贵州茅台酒股份有限公司审计部副主任、主任，贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司董事，贵州遵义茅台机场有限责任公司董事。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，贵州茅台集团财务有限公司党支部书记、董事长。
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2026－025
贵州茅台酒股份有限公司
第五届董事会2026年度第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会决议形成后，公司第五届董事会2026年度第一次会议（以下简称“会议”）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2026年6月11日下午在茅台会议中心召开。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。经公司半数以上董事共同推举，会议由陈华主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举董事长的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议选举陈华为公司第五届董事会董事长。
（二）《关于确定董事会专门委员会设置及组成人选的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，由以下董事组成公司第五届董事会战略、审计、风险与合规管理、提名、薪酬与考核委员会。
1.董事会战略委员会
主任委员：陈 华
委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、周 雪、韦 芳
2.董事会审计委员会
主任委员：王 鑫
委 员：郭田勇、盛雷鸣
3.董事会风险与合规管理委员会
主任委员：王 莉
委 员：盛雷鸣、王 鑫
4.董事会提名委员会
主任委员：盛雷鸣
委 员：陈 华、郭田勇
5.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：郭田勇
委 员：王 鑫、周 雪
（三）《关于聘任高级管理人员的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，由王莉代行公司总经理职责，聘任涂华彬、向平、钟正强、张旭为公司副总经理，聘任余思明为公司财务总监、董事会秘书。
公司董事会提名委员会对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，同意将本议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会也同意将聘任余思明为公司财务总监事宜提交董事会审议。
（四）《关于聘任证券事务代表的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，聘任蔡聪应为公司证券事务代表。
（五）《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，聘任王凤为公司审计部部长。
公司董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
（六）《关于公司回购注销股份办理工商登记相关事宜的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
公司已于2026年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了回购的股份2,188,614股，公司总股本由1,252,270,215股调整为1,250,081,601股。会议决定，根据股东会对董事会的授权，将《公司章程》相应条款中的公司注册资本修改为人民币1,250,081,601元，公司已发行的股份总数修改为1,250,081,601股，其他可能涉及变动的资料及文件条款同步进行修改，并办理工商变更登记手续。
特此公告。
附件：人员简历
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2026年6月12日
附件
人员简历
涂华彬，男，1975年6月生，中共党员，工程硕士。曾任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理、生产管理部主任、新车间筹备组组长、生产党支部书记，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理，贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司党委书记、总经理，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员，贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理。
向平，男，1972年11月生，中共党员，研究生学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理，勾贮车间党委副书记、主任，生产管理部主任，贵州茅台集团营销有限公司党委书记、董事长，贵州茅台酒销售有限公司党委书记、董事长，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副总经理。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员，贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理。
钟正强，男，1971年12月生，中共党员，大学本科学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司制酒十三车间主任兼支部副书记、总经理助理兼生产管理部主任。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理。
张旭，男，1974年1月生，中共党员，大学本科学历。曾任贵州茅台酒销售有限公司副经理兼销售二部经理，贵州茅台酱香酒营销有限公司党委副书记、书记、董事长、总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理，贵州茅台酒销售有限公司党委书记、董事长。
余思明，男，1976年10月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，正高级会计师，注册会计师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司机关纪委委员、财务处副处长、审计处副处长、处长、审计监督部主任，贵州茅台酒股份有限公司审计部副主任、主任，贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司董事，贵州遵义茅台机场有限责任公司董事。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，贵州茅台集团财务有限公司党支部书记、董事长。
公司董事、其他高级管理人员简历详见公司《第四届董事会2026年度第八次会议决议公告》（公告编号：临2026－017）、《关于职工董事选举结果的公告》（公告编号：临2026－024）。
