上海航天汽车机电股份有限公司
关于提质增效重回报行动方案的公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-020

上海航天汽车机电股份有限公司

关于提质增效重回报行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称：公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定了《2026年度提质增效重回报行动方案》，具体举措如下。

一、聚焦核心业务，拓展目标市场

公司将稳健经营汽车热系统和新能源光伏两大产业，强化经营管理与风险防控，优化资源配置，加强上市公司市值管理，明晰发展路径，防范系统性经营风险。

汽车热系统产业方面，巩固核心客户，深化与头部车企战略合作，拓展新业务增长点，强化客户粘性，确保关键客户订单突破。

新能源光伏产业方面，持续优化区域布局，提升市场竞争力，在稳定订单基础上，推进拓展新兴市场开发工作。

2026年，公司将坚持“止血、治亏、瘦身、强体”的总体思路，制定经济、主业发展、人力资源等关键领域目标任务，统筹资源配置，强化经营管理与风险防控，推动航天机电实现稳健发展。

二、聚焦创新驱动与降本增效，推进产业战略重塑

统筹推进技术创新攻关与成本工程管控，着力提升技术竞争力，夯实经营发展基础。

（一）强化技术创新驱动，提升核心产品竞争力

聚焦新能源与高效节能领域，加速核心技术攻关与产业化落地，以技术差异化应对市场同质化竞争。推进重点项目研发，力争在轻量化与低能耗方面取得突破。

（二）深化成本工程管控，筑牢经营效益防线

持续推进成本工程。严控制造成本，将降本增效转化为实际经营效益。热系统产业聚焦设计降本、工艺改善、供应链优化及质量提升，降低生产制造成本；同时加强与客户、供应商的沟通谈判，缓解原材料成本上涨压力。光伏产业强化组件环节生产过程管控，通过降低备件费用、减少BOM实际单耗、合理调度订单、打通瓶颈工序提升产能等举措，着力压降加工费。

三、坚持规范运作，持续完善公司治理体系

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司持续完善中国特色现代企业制度，不断优化以公司《章程》为基础的公司治理制度体系，规范公司股东会、董事会运作，依法合规落实董事会职权，提升董事的专业性和多元性。随着国企深化改革的不断推进，公司结合监管机构规则，构建了以“三重一大”事项清单为主体的决策体系，明确公司党委、股东会、董事会、经理层权责边界，严格履行各方治理主体职责，严格执行决策程序。

四、重视投资者回报，提高公司价值

根据中国证监会、上海证券交易所关于现金分红的相关文件要求，公司章程约定了利润分配政策条款、对涉及的利润分配原则、利润分配的具体政策、利润分配的审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等做了具体规定。公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，突出了现金分红的优先性、完善了现金分红机制、分红标准的比例，保障中小股东有充分的表达和诉求机会，维护中小股东的合法权益。

五、不断提升信息披露质量

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定了《信息披露事务管理规定》、《内幕信息知情人管理办法》等制度，能够有效保障信息披露质量。

在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性。

在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定相关制度，并严格执行企业会计准则和国际财务报告准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。

六、建立投资者沟通渠道，重视投资者建议

公司制定了《投资者关系管理规定》。在日常投资者交流方面，公司通过投资者热线电话、上证e互动、邮箱等途径与投资者交流；在定期报告业绩交流方面，公司将根据实际需求组织定期报告业绩说明活动，通过线上及线下方式与投资者交流年度及半年度等业绩情况。

七、推进ESG管理工作

公司高度重视ESG相关工作，并努力将ESG理念融入公司管理与运营之中持续提升可持续发展水平。公司自2023年以来，主动承担央企社会责任，对标优秀同行，首次披露了ESG报告，持续助力环境保护，履行社会责任，完善公司治理体系，并持续推进合规、风险管理等体系建设。2026年，公司持续披露ESG报告。

八、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

公司坚持规范运作理念，不断深化公司治理体系建设，持续完善法人治理相关制度体系，切实维护广大投资者权益。公司通过制度体系建设，明确了股东会、董事会及经营层的职责和权限，“两会一层”权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作。公司持续关注监管最新动态，及时修订和完善公司《章程》及相关基本管理制度。

公司将认真落实本次“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力。坚持做好信息披露与投资者关系管理，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

风险提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十二日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-019

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年6月4日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年6月11日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于制定〈董事会授权管理规定〉的议案》

为规范公司董事会授权管理行为，完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同时披露的《董事会授权管理规定》。

二、《关于修订〈薪酬管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《薪酬管理办法》，主要修订内容包括高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会批准。

三、《关于2026年度提质增效重回报行动方案》

董事会同意公司制定的提质增效重回报行动方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同时披露的《关于提质增效重回报行动方案的公告》（2026-020）。

四、《关于同意召开临时股东会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同时披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-021）

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十二日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2026-021

上海航天汽车机电股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14点45分

召开地点：上海市元江路3883号上海（航天）创新创业中心一号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，相关决议公告已于2026年6月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2、登记时间：2026年6月25日9:00一16:00

3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4、信函登记请寄：上海市元江路3883号上海（航天）创新创业中心航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：201109

5、在现场登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

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六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-64827176

联系传真：021-64822300

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。