宏和电子材料科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-059
宏和电子材料科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。
（三）本次会议于2026年6月10日在公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。
（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司因营运之需要，拟作为承租人，与平安国际融资租赁有限公司和/或其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元（含等值外币），租赁期限不超过36个月（含本数），并授权董事长或其指定的授权代理人具体办理上述融资租赁业务的相关手续，并签署相关协议和文件，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内；若授权期限内，公司已与平安租赁公司签订了融资租赁合同，上述授权有效期自动延长至该等融资租赁合同履行完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-060）。
议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026年6月12日
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-060
宏和电子材料科技股份有限公司
关于公司
与平安国际融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司因营运之需要，拟作为承租人，与平安国际融资租赁有限公司和/或其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下统称“平安租赁公司”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元（含等值外币）。（以下简称“本次交易”）
2、平安租赁公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。
3、本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
一、本次交易概述
根据公司生产经营及投资发展的资金需求，为保证公司生产经营和发展等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司（不包括合并报表范围内子公司）拟作为承租人，与平安国际融资租赁有限公司和/或其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下统称“平安租赁公司”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元（含等值外币）。融资租赁具体内容以双方最终签署的合同约定为准。
董事会授权董事长或其指定的授权代理人具体办理上述融资租赁业务的相关手续，并签署相关协议和文件，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内；若授权期限内，公司已与平安租赁公司签订了融资租赁合同，上述授权有效期自动延长至该等融资租赁合同履行完毕之日止。授权期限内，公司将不再就上述额度范围内与平安租赁公司之间的单笔融资租赁业务另行召开董事会或股东会。
二、交易对方情况
（1）平安国际融资租赁有限公司的基本情况
统一社会信用代码：91310000054572362X
法定代表人：李文艺
注册资本：1,450,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号32、33层
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关联关系：平安国际融资租赁有限公司与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（2）平安国际融资租赁（天津）有限公司的基本情况
统一社会信用代码：91120116329587679E
法定代表人：李文艺
注册资本：1,200,000万元
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-802
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：平安国际融资租赁有限公司与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、交易标的和交易主要内容
1、交易标的
（1）租赁标的：公司部分生产设备等资产；
（2）标的类型：公司固定资产；
（3）权属状态：租赁标的不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、交易主要内容
（1）租赁方式：售后回租；
（2）租赁物：公司部分生产设备等资产；
（3）融资金额：不超过人民币2亿元（含等值外币）；
（4）租赁期限：不超过36个月（含本数）。
公司尚未与平安租赁公司签订合同，具体利率、租金及支付方式、保证金、留购价等融资租赁具体内容将以双方最终签署的合同约定为准。
四、履行的审议程序
公司于2026年6月10日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会授权董事长或其指定的授权代理人具体办理上述融资租赁业务的相关手续并签署相关协议和文件，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内；若授权期限内，公司已与平安租赁公司签订了融资租赁合同，上述授权有效期自动延长至该等融资租赁合同履行完毕之日止。授权期限内，公司将不再就上述额度范围内与平安租赁公司之间的单笔融资租赁业务另行召开董事会或股东会。
本次交易无需提交股东会审议批准。
五、本次交易对公司的影响
本次交易旨在利用公司现有生产设备进行融资，以优化公司融资结构，保证公司生产经营和发展等各项工作顺利进行，提高资金营运能力。本次交易不会产生关联交易，不会对公司日常性经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026年6月12日
