深圳市全新好股份有限公司
第十三届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-020

深圳市全新好股份有限公司

第十三届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第六次（临时）会议会议于2026年6月11日上午10:00以通讯的方式召开，会议通知于2026年6月8日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人，会议由董事长何永户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的议案》

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司或子公司拟在2026年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币9,500万元（该额度主要为控股子公司前期签订并执行中的担保到期后循环使用、调整担保额度及因经营需要拟新增的担保）。本次担保额度的期限为该议案经2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜，该额度在授权期限内可循环使用。

公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。董事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据经营需要，拟申请办理一照多址，对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》《深圳市全新好股份有限公司章程（修订后)》。

本议案尚需股东会以特别决议审议通过。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经研究公司拟定于2026年6月29日下午2：30在深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026年6月11日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-021

深圳市全新好股份有限公司关于

公司及子公司2026年度对外担保

预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及子公司拟在2026年度为子公司提供担保额度占公司最近一期经审计净资产49.45%，其中被担保方浙江易联医疗器械有限公司、南通耀众汽车有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）于2026年6月11日召开了第十三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司及子公司拟在2026年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币9,500万元（该额度主要为控股子公司前期签订并执行中的担保到期后循环使用、调整担保额度及因经营需要拟新增的担保），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币4,500万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币5,000万元。

上述担保额度的期限为该议案经2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会和股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

二、提供担保额度预计情况

公司及子公司本次预计担保额度不超过人民币9,500万元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币4,500万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币5,000万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

注：上表中“担保方持股比例”为担保方直接及间接持股比例合计；上述担保额度中包括业务担保，实际担保金额以签署的业务合同为准。

三、被担保人基本情况

（一）浙江易联医疗器械有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

注：2025年8月29日，公司第十二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司购买股权的议案》，同意全资子公司浙江全新好医药有限公司以自有资金人民币1,200万元收购易联医疗60%股权。以上财务数据为公司合并后数据。

（二）盐城新城福德汽车销售服务有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

（三）南通耀众汽车有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

■

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为9,500万元，占公司2025年度经审计净资产比例49.45% 。截至本公告披露日，公司及子公司的担保总余额为3,434万元，占公司2025年度经审计净资产的17.88%。

除此之外，公司及子公司无对外担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026年6月11日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-022

深圳市全新好股份有限公司

关于 拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订原因

根据公司经营发展需要，深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）拟将注册地址由“广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078号现代之窗A座25层”变更为“广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078号现代之窗A座25层（一照多址企业）”，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

■

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078号现代之窗A座25层。

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078号现代之窗A座25层（一照多址）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

1、《深圳市全新好股份有限公司第十三届董事会第六次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026年6月11日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-023

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、根据《公司章程》等相关规定，上述第2项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09

邮政编码：518031

3、登记时间：2026年6月23日上午9：30一12：00，下午1：30一5：00。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系邮箱：867904718@qq.com

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十三届董事会第六次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026年06月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360007”，投票简称为“全新投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市全新好股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市全新好股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：