江苏联环药业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案的公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-039
江苏联环药业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、目的与依据
为进一步完善江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，提升公司治理水平，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本薪酬方案。
二、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
四、薪酬方案
公司董事、高级管理人员薪酬由年度基本薪酬、年度绩效薪酬、任期激励构成，其中年度（目标）绩效薪酬占比原则上不低于年度基本薪酬与年度（目标）绩效薪酬总额的50%。
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员年度基本薪酬：按月平均支付。
2、董事（不含独立董事）、高级管理人员年度绩效薪酬：根据年度业绩完成情况核定兑现。
3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员连续三年的任期激励。
4、公司外部董事（含独立董事）在公司领取津贴8万元/年（税前），除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。外部董事派出单位另有规定的，按其规定执行。
五、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的绩效薪酬等收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，存在递延支付的情况。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期和实际绩效完成情况计算薪酬和发放。
3、公司董事、高级管理人员所有薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家法律法规及公司相关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金等应由个人承担的款项，剩余部分发放给个人。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。
六、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年6月12日召开薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，该议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将本议案直接提交公司第九届董事会第二十四次临时会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月12日召开第九届董事会第二十四次临时会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
本方案由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-037
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）第九届董事会第二十四次临时会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2026年6月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名刘国城先生为公司独立董事候选人的议案》
经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审核通过，公司董事会同意提名刘国城先生为公司独立董事候选人（简历详见附件一）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于公司选举独立董事的公告》（公告编号：2026-038）。
该议案尚需提交股东会审议。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
（二）审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
公司薪酬与考核委员会全体委员以及董事会全体董事对此议案回避表决，此议案将提交公司股东会审议。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于公司董事，高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-039）。
（表决情况：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生、牛贺新先生、谭志刚先生、张斌先生、方芳女士、吴方女士回避表决）
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司进行了系列制度的修订。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关制度。
本次所修订的制度中，《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》需经公司股东会审议通过后方可生效。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年6月30日14:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历
刘国城，1978年10月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，南京审计大学教授。中国会计学会金融会计专业委员会委员，教育部课程思政教学名师，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人、优秀青年骨干教师培养对象。2005年至今任南京审计大学教师，主持审计方向的国家级课题2项，主持教育部、教育厅等其他各类课题11项。2009年至2010年，在江苏天衡注册会计师事务所挂职。2018年至2019年，在审计署驻重庆特派员办事处挂职，任行资处副处长。2019年12月至2022年9月任南京审计大学MPAcc教育中心主任。兼任上市公司辽宁奥克化学股份有限公司独立董事、凤凰光学股份有限公司独立董事，非上市公司江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事。
刘国城先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-038
江苏联环药业股份有限公司
关于选举公司独立董事的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张斌先生辞去公司第九届独立董事及审计委员会召集人和薪酬与考核委员会召集人的职务（公告编号：2026-033），为保证公司董事会规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审核通过，公司董事会同意提名刘国城先生（简历详见附件一）为公司第九届董事会独立董事候选人。
截至本公告披露日，刘国城先生已取得独立董事相关培训证明，其任职资格尚需经上海证券交易所审查无异议，并经公司股东会审议通过后生效。刘国城先生的任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历
刘国城，1978年10月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，南京审计大学教授。中国会计学会金融会计专业委员会委员，教育部课程思政教学名师，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人、优秀青年骨干教师培养对象。2005年至今任南京审计大学教师，主持审计方向的国家级课题2项，主持教育部、教育厅等其他各类课题11项。2009年至2010年，在江苏天衡注册会计师事务所挂职。2018年至2019年，在审计署驻重庆特派员办事处挂职，任行资处副处长。2019年12月至2022年9月任南京审计大学MPAcc教育中心主任。兼任上市公司辽宁奥克化学股份有限公司独立董事、凤凰光学股份有限公司独立董事，非上市公司江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事。
刘国城先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-040
江苏联环药业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日 14点00分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年6月12日召开的第九届董事会第二十四次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年6月30日9：00至11：30
（二）登记地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业证券部
（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。
六、其他事项
（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号
邮政编码：225127
电话号码：0514-87813082
传真号码：0514-87815079
联系人：公司证券部
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件1：授权委托书
报备文件：《联环药业第九届董事会第二十四次临时会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
