浙江晨丰科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-055

浙江晨丰科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：

一、关于变更注册资本的基本情况

公司于2026年5月22日完成了2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续，并于2026年5月25日收到其出具《证券变更登记证明》，授予登记的限制性股票数量为200万股。具体内容详见公司2026年5月26日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-044）。

本次限制性股票首次授予完成后，公司总股本由250,950,568股增加至252,950,568股，公司注册资本由人民币250,950,568元增加至人民币252,950,568元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体情况如下：

■

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-056

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月30日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月12日召开的第四届董事会2026年第四次临时会议审议通过。相关公告于2026年6月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东单位的授权委托书。

（二）登记时间：2026年6月24日上午9：00一11:30，下午13:00-16:30。登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部。

六、其他事项

1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2.联系部门：公司证券部

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

3.联系地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-054

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会2026年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月12日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2026年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于2026年6月9日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司已完成2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续，公司总股本由250,950,568股增加至252,950,568股，公司注册资本由人民币250,950,568元增加至人民币252,950,568元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，防范投资风险，有效、合理地使用资金，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

4.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及《董事会战略委员会实施细则》等相关要求，与会董事同意补选王兴先生（简历附后）为第四届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

5.《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：王兴先生简历

王兴先生，汉族，1986年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2012年11月至2019年9月任华电福新能源股份有限公司蒙东分公司安全生产部风电场场长；2019年10月至2021年1月自由职业；2021年1月至2025年6月任金麒麟新能源股份有限公司运行检修部主任；2025年7月至今任公司董事。