上海申通地铁股份有限公司关于
拟转让申通金浦一期基金部分份额的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-027
上海申通地铁股份有限公司关于
拟转让申通金浦一期基金部分份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海申通地铁股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）拟通过上海股权托管交易中心（以下简称“股交中心”）以公开挂牌方式转让所持有的上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦一期基金”）7500万元未实缴份额。交易对方以公开竞价结果为准。本次交易转让挂牌底价不低于经上海市国资委备案的资产评估价格，受让方承接全部7500万元实缴出资义务，交易对方及交易价格以公开挂牌结果为准。
● 本次交易确定受让方后，公司及交易对方将与其他合伙人签订合伙协议，其中合伙人上海申通地铁资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）为公司关联方，本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次事项需提交股东会审议批准。
● 本次转让拟采取公开挂牌方式，相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
金浦一期基金由上海申通金浦新产业投资管理有限公司（以下简称“申通金浦管理”）担任普通合伙人，聚焦轨道交通及交通行业基础设施领域开展股权投资。公司为金浦一期基金有限合伙人，认缴出资1.6亿元，实缴1000万元，剩余1.5亿元认缴出资尚未缴付。为贯彻落实国务院国资委关于深化国企改革和聚焦主责主业调整要求，优化公司资产布局，公司拟转让金浦一期基金7500万元未实缴份额，转让后认缴份额8500万元，其中已实缴出资1000万元。本次转让拟采用公开挂牌方式，转让价格不低于经备案的资产评估值，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年6月12日，公司召开第十二届董事会第二次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，以通讯方式审议通过了《关于拟转让申通金浦一期基金部分份额的议案》，关联董事已回避表决。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议；并经公司2026年第七次审计委员会审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
1、本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
2、本次交易尚需完成资产评估并履行国有资产评估备案程序。
3、本次交易尚需履行公开挂牌程序。
4、根据《上海市国资委监管企业投资监督管理办法》，本次交易应当履行市国资委事后备案程序。
二、 交易对方情况介绍
本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，最终以公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次拟转让的标的为公司持有的金浦一期基金7500万元未实缴份额。
2、交易标的的权属情况
本次拟转让的标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。申通金浦管理、上海政久实业有限公司、资产公司拟放弃优先受让权。不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产的运营情况
公司于2024年12月，受让资产公司所持有的金浦一期基金19.98%基金份额，完成相关工商变更登记，成为金浦一期基金的有限合伙人，认缴出资1.6亿元。截至目前，公司实缴1000万元，剩余1.5亿元认缴出资尚未缴付。
截止2025年12月31日，股份公司已实缴份额已经全部用于存量项目的投资。根据项目进度安排，基金将在收到收回的项目权益后，根据合伙决议约定，向合伙人进行分配。
4、交易标的具体信息
（1）基本信息
■
（2）基金的出资认缴情况
本次交易前出资认缴情况：
■
本次交易后出资认缴情况：
■
（3）其他信息
申通金浦管理、上海政久实业有限公司、资产公司拟放弃优先受让权。
（二）基金的主要财务信息
标的资产所属基金最近一年又一期财务信息如下：
单位：万元
■
四、交易标的评估、定价情况
本次交易公司将按规定聘请有证券从业资格的评估机构进行评估，待有关评估报告出具后，公司将按规定完成国有资产评估备案程序。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
由于本次公司拟转让所持有的金浦一期基金7500万元未实缴份额为在股交中心挂牌，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并按规定进行信息披露。
六、出售资产对上市公司的影响
（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。
本次交易不会对股份公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响。
（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
本次交易不涉及人员安置等其他安排。
（三）交易完成后是否可能产生关联交易或同业竞争。
公司及交易对方将与其他合伙人签订合伙协议，其中合伙人申通资产为公司关联方，本次交易构成关联交易。交易完成后不会产生其他关联交易。
本次交易不会产生同业竞争。
七、关于授权
为高效开展本次交易相关事项，提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权董事长在本议案范围内办理本次交易的相关事宜、完成此项交易有关的各项手续，包括但不限于制定出售方案、选定评估、审计机构及经纪中介（如需）、办理资产评估和审计相关手续、与交易对方协商谈判、签署相关合同协议、办理过户、国有产权变更、工商变更登记手续等。
本次授权有效期为股东会决议通过之日至本次交易完成之日止。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2026年6月13日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-024
上海申通地铁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日（星期五）上午以通讯方式召开第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：
鉴于公司董事会已设立薪酬与考核委员会，公司拟根据证监会《上市公司章程指引》，在章程中增加董事会薪酬与考核委员会相关内容。同时，根据证监会《上市公司治理准则》，在章程中明确选举非独立董事适用累积投票制的情形。具体修订内容如下：
《公司章程》修订内容
■
除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。因增加条款导致条款序号发生变化，修订后的《公司章程》的条款序号依次顺延，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。
该议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-023
上海申通地铁股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2026年6月9日以书面形式向各位董事发出了召开第十二届董事会第二次会议的通知和材料。公司第十二届董事会第二次会议于2026年6月12日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于修订《公司章程》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于修订公司章程的公告”（编号：临2026-024）。本议案经公司2026年第七次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
2、公司“关于制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。
3、公司“关于制定《董事薪酬管理制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前，经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
4、公司“关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前，经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。
5、公司“关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的议案”
董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、史军先生、范小虎先生、金文中先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的公告”(编号：临2026-025)。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议；并经公司2026年第七次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
6、公司“关于转让上海申电通轨道交通科技有限公司49%股权的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于转让上海申电通轨道交通科技有限公司49%股权的公告”(编号：临2026-026)。本议案已经公司2026年第七次审计委员会审议通过。
7、公司“关于拟转让申通金浦一期基金部分份额的议案”
董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、史军先生、范小虎先生、金文中先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于拟转让申通金浦一期基金部分份额的公告”(编号：临2026-027)。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议；并经公司2026年第七次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
8、公司“关于召开2026年第一次临时股东会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于召开2026年第一次临时股东会的通知”（编号：2026-028）。本议案已经公司2026年第七次审计委员会审议通过。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2026-028
上海申通地铁股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日 14点45分
召开地点：上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
此外，会议还将听取公司“关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案”。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案1-4已经过公司第十二届董事会第二次会议审议通过，相关公告已经于2026年6月13日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、4
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡参加会议的股东，请于2026年6月25日星期四（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）办理登记。股东也可以于2026年6月25日前（含该日）以电子邮件方式登记，电子邮件地址为:600834@shtmetro.com 或 zhuying@shtmetro.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼
3、邮编：201103 邮箱：600834@shtmetro.com
4、电话：021-54259953 021-54259971
5、联系人：孙斯惠 朱 颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年6月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-026
上海申通地铁股份有限公司
关于转让上海申电通轨道交通科技有限公司
49%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海申通地铁股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）拟以公开挂牌方式转让所持有的上海申电通轨道交通科技有限公司（以下简称“申电通”）49%股权。申电通另一股东上海电气自动化集团有限公司（以下简称“电气自动化”）可依法行使优先购买权。本次交易转让挂牌底价不低于经备案的评估结果所对应的申电通49%股权价值，交易对方及交易价格以公开挂牌结果为准。
● 本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，预计不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十二届董事会第二次会议审议批准，未达到股东会审议标准。
● 本次转让拟采取公开挂牌方式，相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化公司资产结构，有效控制投资风险，股份公司拟以公开挂牌方式转让所持有的申电通49%股权。本次交易转让挂牌底价不低于经备案的评估结果所对应的申电通49%股权价值，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年6月12日，公司召开第十二届董事会第二次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，以通讯方式审议通过了《关于转让上海申电通轨道交通科技有限公司49%股权的议案》。本议案已经公司2026年第七次审计委员会审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
2、本次交易尚需完成资产评估并履行国有资产评估备案程序。
3、本次交易尚需履行公开挂牌程序。
二、 交易对方情况介绍
本次交易拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让，交易对方尚未确定，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次拟转让的标的为公司持有的申电通49%股权。
2、交易标的的权属情况
本次拟转让的标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。电气自动化可依法行使优先购买权。不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产的运营情况
申电通成立于2021年11月，由股份公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立，注册资本5,000万元，股份公司持股49%。开展轨道交通5号线综合维保和智能维保模式创新试点，并逐步拓展到市域列车相关线路。2023年，因电气集团业务调整，其将持有的申电通51%股权无偿划转给其子公司电气自动化，股份公司与电气自动化重新签署合资合同。截至评估基准日，所有股东已按持股比例足额实缴出资。
4、交易标的具体信息
（1）基本信息
■
（2）股权结构
本次交易前股权结构：
■
本次交易后股权结构：
■
（3）其他信息
电气自动化作为另一方股东，享有优先购买权。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
■
四、交易标的评估、定价情况
本次交易公司将按规定聘请有证券从业资格的评估机构进行评估，待有关评估报告出具后，公司将按规定完成国有资产评估备案程序。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
由于本次公司拟转让所持有的申电通49%股权通过上海联合产权交易所挂牌进行，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并按规定进行信息披露。
六、购买、出售资产对上市公司的影响
（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。
本次交易不会对股份公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响。
（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
股份公司委派至申电通任职的常务副总经理1人，根据其本人意愿选择是否返回股份公司工作，股份公司根据规定统筹安排。
申电通公司目前正式员工165人，股权转让完成后继续在申电通公司任职。
本次交易不涉及土地租赁等情况。
（三）交易完成后是否可能产生关联交易或同业竞争。
预计本次交易完成后不会产生关联交易。本次交易不会产生同业竞争。
七、关于授权
为高效开展本次交易相关事项，董事会授权董事长在本议案框架内，全权负责本次公司转让申电通49%股权相关事宜的推进和落实工作。授权董事长在本议案范围内办理上述股权转让的相关事宜和完成此项交易有关的各项手续，包括但不限于制定股权转让方案、选定评估、审计机构及经纪中介（如需）、办理资产评估和审计相关手续、办理转让挂牌相关手续、与交易对方协商谈判、办理国资监管部门报批、备案相关手续、签署股权转让相关合同协议、办理股权过户、国有产权变更、工商变更登记手续等。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2026年6月13日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-025
上海申通地铁股份有限公司
关于新增关联交易暨2026年度
日常关联交易调整的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 此项议案将提交公司股东会审议。
● 本次新增关联交易及日常关联交易调整基于公司子公司日常经营及实际业务开展的需要，是公司子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于其业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。
一、概况
2026年3月27日公司十一届董事会第二十六次会议和2026年5月20日公司2025年年度股东会审议通过了《公司2026年度日常关联交易议案》。因日常经营及业务开展需要，公司全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）、控股子公司上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”），在年度议案基础上，分别与上市公司关联方可能发生新的日常关联交易事项，需审议新增关联交易及对原预计的年度日常关联交易进行调整。本次调整和新增日常关联交易，合计增加公司2026年度日常关联交易预计发生金额不超过2875万元。
二、履行的审议程序
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立董事于2026年6月8日以通讯方式召开2026年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：本次新增关联交易及日常关联交易调整系公司子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十二届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。
公司于2026年6月12日召开第十二届董事会第二次会议，对《关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的议案》进行了审议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。董事会审议该议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、史军先生、范小虎先生、金文中先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案将提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
三、关联人介绍和关联关系
本次新增关联交易及日常关联交易调整涉及的关联方汇总如下：
■
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人（或其他组织），申通阿尔斯通公司、申通长客公司也是公司的关联法人。
（一）关联人的基本情况及关联关系
1、维保公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1089室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：印祯民
注册资本：5000万人民币
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通设备设施（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁和相关技术服务，轨道交通设施设备相关的物业管理服务以及维修材料的供应，轨道交通相关的技术服务、技术咨询、投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、维保通号分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司通号分公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1096室
企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
负责人：王历珘
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通通信、信号、信息、监控系统设施设备、专用装备安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、维保供电分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司供电分公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1095室
企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
负责人：郭德龙
经营范围：一般项目：工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4、维保物资后勤分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1098室
企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
负责人：周乐
经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；工程管理服务；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营管理；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、隧道设计院：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院
注册地址：上海市徐汇区中山西路1999号
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：施政
注册资本：11000万人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；基础地质勘查；地质勘查技术服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；图文设计制作；软件开发；专业设计服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、咨询公司：公司控股股东的控股子公司（间接控股100%）
公司名称：上海申通轨道交通研究咨询有限公司
注册地址：上海市崇明区城桥镇东门路101号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：梁贺程
注册资本：1500万人民币
经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市轨道交通设备制造；工程和技术研究和试验发展；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路专用测量或检验仪器销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；安全咨询服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；招投标代理服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、培训中心：公司控股股东的分公司
公司名称：上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心
注册地址：上海市闵行区顾戴路751号七楼
企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)
负责人：韩骏
经营范围：实业投资，轨道交通建设管理及综合开发经营，会务服务，礼仪服务，系统内职工培训。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、申通阿尔斯通公司：公司控股股东持股50%的子公司
公司名称：申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司
注册地址：上海市徐汇区沪闵路8075号418B室
企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人：奚笑冬
注册资本：4000万人民币
经营范围：从事轨道交通车辆及维修设施设备、部件以及轨道交通行车相关的设施设备的维护、修理、改造和销售，以及提供轨道交通车辆及维修设施设备、部件以及轨道交通行车相关的设施设备专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务，自有设备租赁（除金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、申通长客公司：公司控股股东持股34%的子公司
公司名称：上海中车申通长客轨道交通车辆有限公司
注册地址：上海市静安区恒丰路600号（1-5）幢1901-25室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李雪昆
注册资本：5882万人民币
经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；铁路机车车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关联方履约能力
上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性关联关系，具备持续经营和
服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
四、主要内容和定价依据
（一）新能源公司
单位：万元
■
（1）光伏并网柜维护服务项目。新能源公司聘请维保供电分公司为光伏并网柜的运维服务方并签订相关合同。因拟增加并网柜维护数量，2026年该关联交易预计发生金额调整为不超过150万元。
定价依据：按运维行业市场行情定价
（2）光伏工程总承包项目。新能源公司通过公开招投标方式确定隧道设计院（上海智涛科技有限公司联合体）为2024-2025年光伏总承包项目及金桥基地绿化光伏总承包项目的中标单位。同时新能源公司拟继续通过公开招投标方式选聘新建光伏项目总承包单位，如关联方中标，构成关联交易。2026年该关联交易预计发生金额调整为不超过8000万元。
定价依据：公开招标
（二）地铁物业公司
单位：万元
■
（1）计量器具校验项目。地铁物业公司拟委托维保公司及其计量中心提供计量器具日常校准、检定等服务并签订合同。2026年该关联交易预计发生金额不超过15万元。
定价依据：经第三方审价确定
（2）改造设计项目。地铁物业公司拟委托咨询公司提供消防设施改造相关设计服务并签订合同。2026年该关联交易预计发生金额不超过15万元。
定价依据：经第三方审价确定
单位：万元
■
（1）列车、部件等相关清洁服务项目。地铁物业公司为关联方管辖范围内提供列车、部件等相关清洁服务并签订相关合同。因年内与申通长客公司的该项交易发生额预计增加，并新增与维保公司发生该项关联交易。2026年该关联交易预计发生金额调整为不超过5095万元。
定价依据：与申通长客一一参考行业市场情况，经双方平等协商确定；与维保公司一一根据与维保公司签订的长期合作协议，经第三方审价确定。
（2）土建零星专项项目。地铁物业公司为关联方管辖范围内各基地及控制中心生产和生活用房、车站商铺等提供土建零星专项服务并签订相关合同。因年内与维保物资后勤分公司的该项交易发生额预计增加，并新增与申通阿尔斯通公司发生该项关联交易。2026年该关联交易预计发生金额调整为不超过1955万元。
定价依据：与维保物资后勤分公司一一根据与维保公司签订的长期合作协议，经第三方审价确定；与申通阿尔斯通公司一一参考行业市场情况，经双方平等协商确定
（3）保洁、保绿、专项清洁、会务等服务项目。地铁物业公司为关联方管辖范围内各基地、各控制中心、各办公楼宇、各机房等提供保洁、保绿、专项清洁、会务等中的一项或多项服务并签订相关合同。因年内与维保公司及其分公司、培训中心的该项交易发生额预计增加。2026年该关联交易预计发生金额调整为不超过5304万元。
定价依据：与维保公司及其分公司一根据与维保公司签订的长期合作协议，经第三方审价确定；与培训中心一公开招标
（4）房屋租赁及物业管理项目。地铁物业公司租用上海轨道交通川杨河基地部分房屋用于生产办公等并与维保物资后勤分公司签订相关房屋租赁和物业管理合同。因地铁物业公司拟新增租用川杨河基地和梅陇基地部分房屋用于办公，2026年该关联交易预计发生金额调整为不超过55万元。
定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定
（三）地铁电科公司
单位：万元
■
（1）通信电源整治项目。地铁电科公司承接上海轨道交通部分线路的民用通信机房环境及电源监测设施整治项目并与维保通号分公司签署合同。2026年该关联交易预计发生金额不超过210万元。
定价依据：公开招标
五、新增关联交易及年度日常关联交易调整对公司的影响
上述新增关联交易及日常关联交易调整是公司子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于其业务发展。关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。
综上，本次调整和新增日常关联交易共9项，合计增加公司2026年度日常关联交易预计发生金额不超过2875万元。授权新能源公司、地铁物业公司、地铁电科公司签订与关联交易相关的合同。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年6月13日
● 报备文件
1、申通地铁第十二届董事会第二次会议决议；
2、申通地铁2026年第五次独立董事专门会议决议；
3、申通地铁董事会审计委员会2026年第七次会议决议。
