海南海峡航运股份有限公司
第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-30

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2026年6月8日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十四次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年6月12日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《董事薪酬管理制度》的议案。

为进一步规范董事的薪酬管理，建立健全科学、有效的激励约束机制，促使董事更好地履行忠实勤勉义务，提高公司经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，根据国家相关法律法规及《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定了《董事薪酬管理制度》。《董事薪酬管理制度》具体内容详见2026年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东会审议。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名独立董事候选人的议案。

胡正良先生担任公司独立董事时间将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年，胡正良先生将辞去公司独立董事职务。为弥补公司独立董事职位空缺，公司董事会提名初翔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。该议案将提交股东会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见2026年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案。

公司决定于2026年6月29日在海南省海口市召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见2026年6月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

独立董事候选人简历

初翔：男，1984年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，教授职称，具有航运物流、供应链管理、人工智能治理与数字化运营方面专长。曾任清华大学经济管理学院助理研究员、大连海事大学航运经济与管理学院讲师、副教授。现任大连海事大学航运经济与管理学院教授。初翔先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明。

初翔先生目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-29

海南海峡航运股份有限公司

关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）为建立多样的股东回报机制，答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东更好地了解公司和体验公司服务，公司将开展“西沙旅游航线股东专属权益”回馈活动，此次活动具体方案如下：

一、活动内容

符合条件的股东可以以优惠价格乘坐公司“祥龙岛”轮游览三亚至西沙旅游航线。

二、报名条件

2026年5月7日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。参与股东可为本人及其同行亲友购买特惠船票，活动时间内仅可参与一次活动。

三、活动时间及航期

活动时间从即日起至2026年12月31日，在此期间的航班均可报名，考虑天气等诸多因素影响，出航日期以实际为准。

四、活动详情获取方式

方式一：关注微信公众号“西沙旅游直通车”，点击“西沙旅游”→“股东回馈”专栏，或者搜索“海峡股东优惠尊享游”；方式二：扫描下方二维码。通过以上方式进入活动页面，获取西沙旅游航线航期及房型舱位信息。活动价格受航线淡旺季影响会有所波动，实时价格请致电客服专员咨询，以客服专员回复为准。

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五、报名截止时间及方式

报名时间：从即日起至2026年12月31日，股东需至少在所选航班开航前10日报名购票，先报先得，船票售罄为止。

报名方式：股东电话咨询后，公司将安排专人对接。请报名参与活动的股东将本人及其同行亲友（若有）身份证扫描件、联系电话、购买房型舱位及数量等资料发送至公司电子邮箱：haizhixia@coscoshipping.com。公司将根据股东提交的报名信息，核实报名股东是否符合报名条件，确认符合后，公司将由专人联系报名股东办理后续付款及登船等相关事宜。

六、活动咨询方式

咨询电话：400-0866-899、0898-68612566。

咨询时间：工作日上午8:30-12:00，下午15:00-17:30。

七、风险提示

本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营 情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。本次活动最终解释权归公司所有。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-31

海南海峡航运股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会。2026年6月12日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第二十四次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年6月29日（星期一）召开2026年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次临时会议决议召开2026年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2026年6月23日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

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上述议案已经第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，详见刊登于2026年6月13日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月25日和6月26日上午9:00-11:00；15:00-17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

（三）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码：570311

联 系 人：刘哲

联系电话：（0898）68612566

联系传真：（0898）68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

附注：

1.请在“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。